杭州萤石网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人葛伟军,已充分了解并同意由提名人杭州萤石网络股份 有限公司董事会提名为杭州萤石网络股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州萤石网络股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 / 5 业 ...

关于 2024 年开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-013 杭州萤石网络股份有限公司 一、交易情况概述 1、 投资目的：进出口业务是本公司的主要业务之一，物料采购进口支付 产生的外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范 汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外 汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理 的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务 的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值 相关规定。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内全 资/控股子公司 2024 年度将在不超过等值 3,500 万美元的额度内开展外 汇套期保值业务， ...

杭州萤石网络股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 杭州萤石网络股份有限公司 董事会专门委员会细则 之 杭州萤石网络股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

杭州萤石网络股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 - 1 - | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | | 公司股份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | | 股东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董 | 事 会 26 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 33 | | ...

- 1 - 杭州萤石网络股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00285 号 杭州萤石网络股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州萤 石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")2023年12月 31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是萤石网络董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,萤石网络于 2023年 12月 31 日按照《企业 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-006 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议，于2024年4月1日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告及其摘 要》 杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 报告》 （四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度财务决算报 告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司 ...

关于杭州萤石网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州萤石网络股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61418888 关于杭州萤石网络股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00943 号 杭州萤石网络股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州萤石网络股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于2024年4月11日签发了德师报(审)字(24)第 P04601 号无保留意见的审计 报告。 Deloitte. 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非 ...

杭州萤石网络股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案 的公告 证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-016 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）期末可供分配 利润为人民币 1,257,360,321.34 元。经公司第一届董事会第二十三次会议审议通 过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 及资本公积转增股本。公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 562,500,000 股，以此计算合计拟派发现 ...

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在 影响独立性的情况。 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（方刚） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股 份有限公司章程》《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出 席会议，认真审议会议各项议案，并对相关议案发表独立意见，充分发挥专业优 势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年 ...

2024 年 4 月 11 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，杭州萤石网络股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合（《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 杭州萤石网络股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州萤石网络股份有限公司 董事会 ...