2024 年 4 月 11 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，杭州萤石网络股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合（《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 杭州萤石网络股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州萤石网络股份有限公司 董事会 ...

- 1 - 杭州萤石网络股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00285 号 杭州萤石网络股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州萤 石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")2023年12月 31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是萤石网络董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,萤石网络于 2023年 12月 31 日按照《企业 ...

EZVIZ 杭州萤石网络股份有限公司 2024年度 "提质增效重回报" 行动方案 ll NETHY 量 | 聚焦经营主业 | 02 | | --- | --- | | 加快市场布局 | | | 坚定核心技术投入 | 05 | | 创新驱动发展 | | | 高度重视股东利益 | 07 | | 注重投资者回报 | | | 优化运营管理 | 09 | | 降本增效 | | | 完善公司治理结构 | 10 | | 提升投资者关系管理工作 | 77 | | 树立资本市场良好形象 | | | 强化管理层与股东的利益共担 | 12 | | 积极引导"关键少数"责任 | | 前言 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议，践行"以投资者为本"的发展理念,积极回报投资者,努力实现高质 量上市公司的发展目标，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称" 萤石网 络"或"公司"）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展 愿景和使命、经营情况和财务状况等，制定了"提质增效重回报"行动方 案，并于2024年4月11日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。 具体如下： 聚焦经营主业 加快市场布局 杭州萤石网络 ...

关于杭州萤石网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州萤石网络股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61418888 关于杭州萤石网络股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00943 号 杭州萤石网络股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州萤石网络股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于2024年4月11日签发了德师报(审)字(24)第 P04601 号无保留意见的审计 报告。 Deloitte. 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-011 杭州萤石网络股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司境内外业务发展的需要，结合自身业务战略规划，2024 年度公 司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。 上述金融机构包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等。 综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、信用证、保函等（境外债 券、超短期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。 结合公司业务发展需要，2024 年度杭州萤石网络股份有限公司（以下 简称"萤石网络"、"公司"）及合并报表范围内全资/控股子公司拟向金 融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。在上述综合 授信额度内，公司拟为全资子公司重庆萤石电子有限公司（以下简称 "重庆萤石"）和杭州萤 ...

| 召开日期 | | | 会议届次 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年1 | 月 | 第一届董事会审 | | | 一、审议通过《关于 2022 年年度审计工作计划》 | | 17 日 | | | 计委员会 | 2023 | 年 | 二、审议通过《2021 年内部审计工作报告及 2022 年内 | | | | | 第一次会议 | | | 部审计工作计划》 | | 2023 | 年4 | 月 | | | | 一、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》 三、审议通过《2022 年年度财务决算报告》 年年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | | | | 二、审议通过《2022 年年度董事会审计委员会履职报 | | | | | | | | 告》 | | | | | 第一届董事会审 | | | | | | | | 计委员会 | 2023 | 年 | 四、审议通过《2022 | | 13 日 | | | 第二次会议 | | | 项报告》 | | | | | | | | 五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告 ...

杭州萤石网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州萤石网络股份有限公司董事会，现提名葛伟军为 杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与杭州萤石网络股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 提名人杭州萤石网络股份有限公司董事会，现提名陈俊为杭 州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州 萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与杭州萤石网络股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事：陈俊、方刚、葛伟军 2024 年 4 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、杭州萤石网络股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规 定，公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事陈俊先生 召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公 司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与 会独立董事审议，通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，独立董事认为：公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2023 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-010 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）董事会根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、 募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计 使用募集资金总额人民币 1,281,850,781.99 元。尚未使用的募集资金余额计人民 币 1,865,129,844.58 元（含对闲置募集资金进行现金管理余额人民币 1,296,640,000.00 元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资 金产生的利息收入扣除手续费净额人民币 25,615,373.74 元）。具体情况如下： 单位：人民币元 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 ...