龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 召开时间 2024 年 12 月 | . | 4 | | . | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于调整董事会人数暨修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工 | | | 商变更登记的议案》 6 | | | 议案二《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员薪 | | | 酬方案的议案》 8 | | | 议案三《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | | | 10 | | | 议案四《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | | | 11 | | | 议案五《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-080 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅 股份"或"公司"）股东合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙）（以下简称"赛 富创投"）持有公司股份5,694,950股，占公司总股本的5.5680%。 本次权益变动主体为持股5%以上非第一大股东，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于2024年12月6日收到赛富创投送达的《龙迅股份持股5%以上股东权益 变动达到1%的告知函》，赛富创投于2024年11月9日至2024年12月6日期间合计减 持股份数量1,047,414股，占公司总股本的1.0241%。现将有关权益变动情况公告 如下： | 信息披露 | 名称 住所 | 合肥赛富合元创业投资 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-079 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）股东安徽红土创业投资有限公司（以下简称"红土创投"）持有公司股份 5,114,029 股，占公司总股本的 4.9999%。其中 3,455,425 股为公司首次公开发行前 取得的股份，已于 2024 年 2 月 21 日起上市流通；1,658,604 股为公司资本公积转增 股本取得的股份，已于 2024 年 6 月 3 日起上市流通。 截至本公告披露日，公司股东合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"合肥中安"）持有公司股份 3,551,357 股,占公司总股本的 3.4722%。其中 2,399,565 股为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 2 月 21 日起上市流通； 1,151,792 股为 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-075 1、独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 8 万元/年/人（税前）。 2、公司兼任高级管理人员的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务， 按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事薪酬。 3、在公司机构股东（含机构股东的母公司、分公司、子公司）处任职的公 司非独立董事，不领取董事薪酬。 4、既不在公司内部任职，也不在公司机构股东（含机构股东的母公司、分 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《龙迅半导体 （合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了第四届董事会董事、第四届 监事会监事及高级管理人员薪酬方案，于2024年12月4日召开第三届董事会薪酬 与考核委员会2024年第四次会议对《关于公司第 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-073 龙迅半导体（合肥）股份有限公司关于调整董事会人数 暨修订《公司章程》《董事会议事规则》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日 召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订< 公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、关于调整董事会人数的情况 | 1 | 第一百〇六条 董事会由9名董事组 | 第一百〇六条 董事会由5名董事组 | | --- | --- | --- | | 序号 | 修改前 成，其中3名为独立董事，设董事长1人。 | 修改后 成，其中2名为独立董事，设董事长1人。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。具体内容详见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 三、关于修订《董事会 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 39 | | ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-077 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，同意提名王瑞鹍先生、杨家芹女士为第四届监事会非职工代表监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经对上述非职工代表监事候选人的 个人履历、任职资格等事项进行审核，认为上述非职工代表监事候选人的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司 1 法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 1.01《关于提名王瑞鹍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 龙迅半导体（合肥） ...

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人解光军先生、陈来先生的个人履历等 相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规 定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。陈来 先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备经济学教授职称且在财务管理等岗位 有 5 年以上全职工作经验。 综上，我们同意提名解光军先生、陈来先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 12 月 4 日 龙迅 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈来，已充分了解并同意由提名人龙迅半导体（合肥）股份 有限公司董事会提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会，现提名解光军 先生为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与龙迅半导体（合肥）股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件 ...