证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-039 股权激励权益授予日：2024 年 6 月 18 日 股权激励权益授予数量：91.20 万股，占 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）拟授予限制性股票数量的 82.91%；约占《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》公告时公司股本总额的 0.79%。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的首次授予条件已成就。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 6 月 18 日为首次授予日，向符合条件 的 128 名激励对象授予限制性股票 91.20 万股，授予价格为 15.61 元/股。现将 有关事项说明如下： 三未信安科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-036 三未信安科技股份有限公司 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告》（公告编号：2024-038）。 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事 ...

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予限制 性股票总数 | 占本计划公告 日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 焦友明 | 财务总监 | 2.00 | 1.82% | 0.02% | | 二、核心骨干员工（128 | 人） | | | | | | 公司核心骨干员工（127 | 人） | | 89.20 | 81.09% | 0.78% | | 首次授予部分合计（128 | 人） | | 91.20 | 82.91% | 0.80% | | 三、预留部分 | | | | | | | 预留授予部分合计 | | | 18.80 | 17.09% | 0.16% | | 合计 | | | 110.00 | 100.00% | 0.96% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过 公司总股本的 1%；公司全部有效的 ...

关于三未信安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称本 所）接受三未信安科技股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所单震宇律 师、彭心怡律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 三未信安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《三未信安科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）特 制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-033 三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 3、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子 公司签订的劳动合同、拟激励对象担任的职务等。 二、监事会核查意见 公司监事会根据《管理办法》《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定， 对公司《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了公示。公司监事会结合公示情况对 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,689,376 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4776% | | 累计已回购金额 | 万元 6,221.2923 | | 实际回购价格区间 | 元/股~43.85 元/股 26.06 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 8000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购价格不超过 73.33 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激 励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公 ...

三、考核对象 本办法适用于本激励计划所确定的激励对象，包括公司部分高管及公司核心 骨干员工（含控股子公司江南科友,但不包括独立董事、监事）及董事会认为符 合激励条件的激励对象。 三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。为保证本激励计划的顺利实施， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及《三未信安科 技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《三未信安 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法"）。 一、考核目的 进一 ...

三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）进行了核查，现发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-031 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 三未信安科技股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...