立信在公司年报审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行 审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司年报审 计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。 三未信安科技股份有限公司董事会 三未信安科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2023 年度财务报告审计机构。立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与 实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 充分沟通。 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为三未信安科 技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责 三未信安上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 导制度，并制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， 并报上海证券交易所备案 保荐机构已与公司签订《持续督导协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 和义务 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 查等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 访、现场检查等方式，开展了 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-016 三未信安科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会，该议案尚需 提交股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2. 投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担的民事责任的情况： （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 创建，1986 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-020 三未信安科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》 的有关修订情况，结合三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情 况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、 变更注册资本 2022 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 达成的议案》，公司 46 名激励对象符合《2021 年股票期 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.jp24MNB 关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二O二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11280 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11280 号 三未信安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信 安"\2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-014 三未信安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟使用部分 闲置自有资金购买稳健性理财产品，包括但不限于：银行理财产品、券商理财产 品、债券产品、分红型保险（风险等级均为 R2)。 投资金额：公司拟使用共计不超过 8 亿元人民币（下同）的闲置自有资金购 买理财产品：其中，公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R2)、短期（期限不超过 1 年）的稳 健型理财产品。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四会议、第二届监事会第四会 议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议 ...

公司代码：688489 公司简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三未信安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-018 2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及配套的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"），独立 董事已就本期股票期权激励计划发表肯定意见。上述《激励计划》及《管理办法》 已经在第一届监事会第四次会议审议通过。2021 年 8 月 5 日，公司 2021 年第二 次临时股东大会审议通过《激励计划》及《管理办法》，同意公司实施本期股票 期权激励计划。 2022 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 达成的议案》，9 名董事一致认为公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件已经成就，并授权公司董事长及其授权人士办理本次行权的各项具体事 宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第 ...

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 立信按照《审计业务约定书》，结合公司实际情况，对公司 2023 年年度财 务报告及内部控制有效性进行了审计和评估。在执行审计过程中，立信能保证 相关审计人员的独立性，具备本次审计工作的专业知识和技能，能够胜任本次 审计工作。 除了对 2023 年年度财务报告和内部控制进行审计和评估外，立信还对公司 募集资金存放和使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行核 查并出具了专项报告。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在审计过程中，审计 委员会与审计工作小组进行了充分的沟通，并督促年审会计师在约定时间内及 时出具审计报告。 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规 定，充分发挥了专业委员会的作用，本着对公司、股东、特别是中小股东负责 的态度，对会计师事务所相关 ...

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三未信安科技股份有限公司 三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信安"、"公司")根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发〔2022〕14 号)的规定，编制了 2023 年 年关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现 将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号）， 公司首次公开发行人民币普通股1914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资 金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为人民币137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师 事务所（特殊普 ...