三未信安科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年二月 三未信安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称控股子 公司）等其他主体与关联人之间发生的关联交易。 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有上市公司 5 ...

三未信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 三未信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益和 全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股 ...

三未信安科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 三未信安科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，明 确公司股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （四）审议批准监事会的报告； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司最高权力机构，依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 ...

三未信安科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二四年四月 三未信安科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护公司股东利益、债权人及 员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、履行公司的社会责任，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共 和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规，以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度和规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第三条 本办法对公司对外捐赠的原则、范围、程序、审批等作出规定。 第四条 本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰 ...

二〇二四年四月 三未信安科技股份有限公司 募集资金管理制度 三未信安科技股份有限公司 募集资金管理制度 督和责任追究等内容进行明确规定。 第八条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第一章 总则 第一条 为了规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《三未 信安科技股份有限公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督 ...

关于三未信安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11282 号 鉴证报告第 1 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://acc.mof.gov.cn） 进行查导 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三未信安科技股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11282号 三未信安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三未信安科技股份有限公司(以下简称 "三未信安") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三未信安董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-011 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-017 三未信安科技股份有限公司 关于收购控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容简述：三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以人民 币约 364.27 万元收购自然人王纯军和李伟斌持有的广州江南科友科技股份有限 公司（以下简称"江南科友"或"标的公司"）1.6129%的股份。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 根据公司发展战略，公司将借助行业发展机遇，丰富现有产品体系及下游应 用场景，从而提高市场份额，增强竞争优势，进一步巩固公司的市场地位。因此 公司经综合考虑后决定收购江南科友 66.9349%的股份，以提高资源整合能力、 发挥协同效应。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号： 2023-023）。 在协商上述股份转让事项的过程中，公司与包括广州科技金融创新投资控股 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-021 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关规定，对三未信安2023年度募集资金的存放和 实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号）， 公司首次公开发行人民币普通股1,914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资 金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为人民币137,086 ...