Core Points - The company has established guidelines for the upcoming shareholder meeting to ensure the protection of shareholder rights and the orderly conduct of the meeting [1][2][3] - Shareholders and their representatives have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, and must register in advance to speak [2][3] - The meeting will include the election of an independent director, Mr. Zhang Zhenfeng, who has been nominated and approved by the board [5][6] Group 1: Meeting Guidelines - Attendees must arrive 30 minutes early for registration and identification verification [1] - Only registered shareholders, their representatives, and invited personnel are allowed to attend the meeting [3][4] - The meeting will be conducted with strict adherence to order, and disruptions will be addressed by the staff [3][4] Group 2: Voting and Participation - Shareholders must express their opinions on submitted resolutions as either in favor, against, or abstaining, and must sign their ballots [3] - The meeting will allow for a limited number of questions and comments from shareholders, with a maximum speaking time of 5 minutes per person [2][3] - Voting will take place both in person and via the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the day of the meeting [5] Group 3: Independent Director Nomination - Mr. Zhang Zhenfeng has been nominated as an independent director and will serve on the board's nomination and strategy committees if elected [6] - His qualifications have been reviewed and approved by the Shanghai Stock Exchange [6][7] - The election of Mr. Zhang is contingent upon approval at the shareholder meeting [6]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年七月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三未信 安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《三未信安科技股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》，鉴于公司有 1 名员工 因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意注销上述员工已获授予但尚 未归属的 0.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议 ...

一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-047 三未信安科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 审议通过《关于调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、2025 年第 一期限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 3 日实施完成，根 据《公司 2023 年限制性股票激励 ...

监事会同意为本次符合条件的 127 名激励对象办理归属，对应限制性股票 的归属数量为 36.16 万股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 三未信安科技科股份有限公司监事会 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《三未信安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 1 名激励对象因离职不符合归属条件，公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 127 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法 规、规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 的激励对象 ...

三未信安科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月7日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-055 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-048 三未信安科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事情况 三未信安科技股份有限公司董事会 鉴于林璟锵先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 为保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第 二届董事会第十八次会议审议，提名张振峰先生为公司第二届董事会独立董事候 选人（简历见附件），任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。张振峰符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律规章规定的独立董事任职条件，不存在中国证监 会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。 张振峰先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审 核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 二、调整董事会专门委员会委员情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于 补选独立董事及董事会专门委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张振峰，已充分了解并同意由提名人三未信安科技股份有限公司董事会 提名为三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三未信安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-049 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 （ 二 ） 2023 年 9 月 28 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-038 ） ， 同 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于独立董事公开征集委托投 票权的公告》（公告编号：2023-039），公司独立董事罗新华先生作为征集人， 就公司 2023 年第三次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全 体股东征集委托投票权。 （三）2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日，公司在内部对本次激励计划 首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与 本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 10 月 9 日，公司于上海证券交 易所网站及指定媒体（h ...

三未信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年第二期限制性股票激励计划 股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-051 限制性股票授予价格由 17.71 元/股调整为 17.60 元/股。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性股票激励计划授 予价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 3 日实施完毕， 根据《2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，对 2024 年第二期限制性股票 激励计划股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 1 ...