公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-045 三未信安科技股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职 的公告》（公告编号：2024-023）。范胜文先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事长、总经理张 岳公先生代为履行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，张岳公先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 规定，公司董事会秘书空缺期间超过 3 个月的，公司法定代表人 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-044 三未信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到总股本 2% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,349,260 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0548% | | 累计已回购金额 | 79,226,231.33 元 | | 实际回购价格区间 | 24.69 元/股~43.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-043 三未信安科技股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,689,376 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4776% | | 累计已回购金额 | 62,212,923 元 | | 实际回购价格区间 | 26.06 元/股~43.85 元/股 | 关于股份回购进展公告 一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-034 三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等法律、法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息 知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-037 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》 ...

一、 交易概述 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二 届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟收购广州江南科友科技股份有限公司部 分股权的议案》。全体董事一致同意授权公司董事长及其授权人员在法律、法规等相 关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理竞价交易所需相关全 部事宜。根据《三未信安科技股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《关于收购控股子公司部分股权 的公告》（公告编号 2024-017）。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-040 三未信安科技股份有限公司 关于收购控股子公司部分股权完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司已经完成广州江南科友科技股份有限公司（"以下 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 调整 2024 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单、授予数量及向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 调整 2024 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授 予数量及向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法 （2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-035 三未信安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,805,304 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,805,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.0539 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0539 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络 方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序均符合《公司法 ...

三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （四）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 四、本次激励计划首次授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东 ...

三未信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据公 司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司将 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单由 129 人调整为 128 人，首次授予限制性股票数量由 92.00 万股调整为 91.20 万股，预留授予限制性 股票数量由 18.00 万股调整为 18.80 万股，预留部分不超过本次激励计划限制性 股票授予总量的 20%。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍 为 110.00 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履 ...