证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-056 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由徐新锋女士主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司监事会议事规 则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于以公开摘牌方式收购控股子公司部分股权的议案》 江南科友为公司控股子公司，其中，公司持股 66.9349%，广州科技 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-047 三未信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励， 并在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让；若公司未能以本次回购的股份 在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销；期间若相关法律法规或政策发生变化，本回 购方案将按修订后的法律法规或政策相应修改。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 8000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 73.33 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-055 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-052 三未信安科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能 获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。 能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 基于公司战略及发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟 使用自有资金 500 万美元（以相关审批机构实际批准为准）在香港设立全资子公 司。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司 公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港全资子公司事项无需提交股东大 会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对三未信安使用超募资 金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股1,914.00万股，每股发行价格为人民币 78.89元，募集资金总额为150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增 值税金额）后，募集资金净额为137,086.41万元。上述资 ...

根据中国证券监督管理委员会2022年9月14日出具《关于同意三未信安科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号），公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票19,140,000股，并于2022年12月 2日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为76,556,268股，其中有限 售条件流通股60,306,071股，无限售条件流通股16,250,197股。 2023年6月2日起，公司首次公开发行网下配售的1,103,339股限售股上市流通， 具体参见公司于2023年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《三未信安科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号： 2023-020）。 国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为三未 信安科股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-045 三未信安科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 2,047,951 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部战略配售股份数量。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,205,773 股。 本次股票上市流通总数为 24,253,724 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 4 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司 ...

证券简称：三未信安 股票代码：688489 三未信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 专场机构交流会 □现场参观 □其他 参与单位名称 投资者 及人员姓名 时间 2023年11月3日11:00-12:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/) 董事长、总经理 张岳公先生 上市公司接待 董事会秘书、副总经理 范胜文先生 人员姓名 财务总监 焦友明先生 本次活动通过网络文字互动的方式展开，主要涉及的问题有： 1、公司自研芯片到目前有哪些新的进展？ 答：三未信安坚持技术创新引领，加强以密码芯片为代 表的技术突破。公司基于自研密码芯片，已经实现全系列密 码产品的核心密码器件国产化替换，能更好的为下游产业提 供密码运算支持。 公司已推出XT100，XT200物联网终端芯片，同时新一代 投资者关系活 动主要内容介 高性能云端芯片正在按计划有序开展研发任务。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三季度报告 证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 132,626,548.87 | 70.30 | 236,206,899.98 | 37.35 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：688489 公司简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 170 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，为公司的内部管理控制指标，不代表 公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力 等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存 ...