证券代码：688489 证券简称：三未信安 二〇二三年十二月 三未信安科技股份有限公司 三未信安科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-051 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2023 年 12 月 1 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审 议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，现将有关事项 公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关 事宜的议案》， ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-048 三未信安科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容简述：三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定通过 公开摘牌方式参与竞拍收购广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称"广 州科投"）持有的广州江南科友科技股份有限公司（以下简称"江南科友"或"标 的公司"）17.74%股份。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 根据公司发展战略，公司将借助行业发展机遇，丰富现有产品体系及下游应 用场景，从而提高市场份额，增强竞争优势，进一步巩固公司的市场地位。因此 公司经综合考虑后决定收购江南科友 66.9349%的股份，以提高资源整合能力、 发挥协同效应。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号： 2023-023）。 在协商上述股份 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-054 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-049 三未信安科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用超 募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目 建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 100,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障公司 股东利益，使用期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年 度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事 会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-050 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2023 年 12 月 1 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根 据《三未信安科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定以及 2021 年第二次临 时股东大会的授权，董事会对股票期权数量及行权价格进行调整，现将有关事项 公告如下： 一、本次股票期权激励计划的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关 于<2021 年股 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划期权数量、行权价格及 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9/10/13/17层邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划期权数量、行权价格及 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办 法（2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司调整 2021 年股票期权激励计划期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件达成 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-046 三未信安科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）董事会于 2023 年 11 月 29 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张岳公先 生《关于提议三未信安科技股份有限公司回购公司股份的函》。张岳公先生提议 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张岳公先生 2、提议时间：2023 年 11 月 29 日 二、提议人提议回购股份的背景 张岳公先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护 广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公 司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有 ...

三未信安科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规以及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，我们公司的独立董事，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，现就公司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 8000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的 经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的 股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-053 三未信安科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事 薪酬方案进行调整如下： 1、由每人每年 10 万元人民币（税前）调整为每人每年 15 万元人民币（税 前）；2、调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过次月起执行。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的 工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司独立董事认为：本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责 意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司利益及全体 ...