三未信安科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规以及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，我们公司的独立董事，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，现就公司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 8000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的 经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的 股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-056 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由徐新锋女士主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司监事会议事规 则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于以公开摘牌方式收购控股子公司部分股权的议案》 江南科友为公司控股子公司，其中，公司持股 66.9349%，广州科技 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-052 三未信安科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能 获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。 能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 基于公司战略及发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟 使用自有资金 500 万美元（以相关审批机构实际批准为准）在香港设立全资子公 司。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司 公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港全资子公司事项无需提交股东大 会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-048 三未信安科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容简述：三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定通过 公开摘牌方式参与竞拍收购广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称"广 州科投"）持有的广州江南科友科技股份有限公司（以下简称"江南科友"或"标 的公司"）17.74%股份。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 根据公司发展战略，公司将借助行业发展机遇，丰富现有产品体系及下游应 用场景，从而提高市场份额，增强竞争优势，进一步巩固公司的市场地位。因此 公司经综合考虑后决定收购江南科友 66.9349%的股份，以提高资源整合能力、 发挥协同效应。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号： 2023-023）。 在协商上述股份 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对三未信安使用超募资 金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股1,914.00万股，每股发行价格为人民币 78.89元，募集资金总额为150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增 值税金额）后，募集资金净额为137,086.41万元。上述资 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-050 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2023 年 12 月 1 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根 据《三未信安科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定以及 2021 年第二次临 时股东大会的授权，董事会对股票期权数量及行权价格进行调整，现将有关事项 公告如下： 一、本次股票期权激励计划的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关 于<2021 年股 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-054 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-053 三未信安科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事 薪酬方案进行调整如下： 1、由每人每年 10 万元人民币（税前）调整为每人每年 15 万元人民币（税 前）；2、调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过次月起执行。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的 工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司独立董事认为：本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责 意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司利益及全体 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-051 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2023 年 12 月 1 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审 议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，现将有关事项 公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关 事宜的议案》， ...

根据中国证券监督管理委员会2022年9月14日出具《关于同意三未信安科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号），公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票19,140,000股，并于2022年12月 2日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为76,556,268股，其中有限 售条件流通股60,306,071股，无限售条件流通股16,250,197股。 2023年6月2日起，公司首次公开发行网下配售的1,103,339股限售股上市流通， 具体参见公司于2023年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《三未信安科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号： 2023-020）。 国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为三未 信安科股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上 ...