证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-045 三未信安科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 2,047,951 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部战略配售股份数量。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,205,773 股。 本次股票上市流通总数为 24,253,724 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 4 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥132,626,548.87, representing a year-on-year increase of 70.30%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥29,558,845.43, up 90.88% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥23,804,578.34, an increase of 54.97% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 236,206,899.98, a significant increase of 37.4% compared to CNY 171,976,383.17 in the same period of 2022[18] - The net profit for Q3 2023 was CNY 44,624,598.90, an increase from CNY 29,795,006.31 in Q3 2022, representing a growth of approximately 49.8%[20] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 44,624,598.90, compared to CNY 29,795,006.31 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 49.8%[21] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥32,967,186.37, which is 85.30% higher than the same period last year[6] - The R&D expenditure accounted for 24.86% of operating revenue in Q3 2023, an increase of 2.01 percentage points year-on-year[6] - R&D investment totaled RMB 85.30 million for the current reporting period, reflecting the company's strong emphasis on research and development[11] - Year-to-date R&D investment reached RMB 45.65 million, primarily due to the acquisition of Guangzhou Jiangnan Keyou Technology Co., Ltd.[11] - Research and development expenses for the third quarter were CNY 69,742,299.42, compared to CNY 47,884,235.79 in the previous year, indicating a growth of 45.6%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,059,405,446.98, reflecting a 4.35% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of the end of the third quarter were CNY 2,059,405,446.98, compared to CNY 1,973,514,340.83 at the end of the previous year, showing an increase of 4.3%[16] - Total liabilities increased to CNY 132,660,436.16 from CNY 90,029,840.08, marking a rise of 47.3%[16] - The company's total equity reached CNY 1,926,745,010.82, up from CNY 1,883,484,500.75, reflecting an increase of 2.3%[16] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed significant improvement due to enhanced collection efforts, leading to a substantial increase in cash received from sales[10] - As of September 30, 2023, cash and cash equivalents amounted to RMB 1,193.66 million, down from RMB 1,470.92 million at the end of 2022, indicating a decrease of approximately 18.9%[14] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled CNY 246,686,381.27, up from CNY 159,469,458.83 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 54.6%[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY -13,650,577.04, an improvement from CNY -33,290,217.00 in Q3 2022[23] - The total cash outflow from investing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 291,811,250.70, significantly higher than CNY 9,364,106.38 in the same period of 2022[23] Shareholder Information - The company reported a total of 6,668 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The top ten shareholders collectively hold 70.56% of the company's shares, with the largest shareholder owning 20.80%[11] Market and Operational Developments - The company has expanded its market reach and increased its efforts in specific industries, contributing to revenue growth[10] - The company has successfully integrated the newly acquired Guangzhou Jiangnan Keyou Technology Co., Ltd. into its operations, enhancing its market capabilities[10] - The company has not disclosed any significant new product launches or technological advancements during this reporting period[13] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[13]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-044 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日(星期五)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@sansec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者 ...

经审阅本次董事会聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料，并通过对其 教育背景、工作经历、专业素养等方面进行了解，我们认为公司拟聘的高级管理 人员均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，符合法律法规和《公司章程》 等规定的任职资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。本 次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司聘任张岳公先生为公司总经理，同意聘任高志 权先生、张宇红女士、范胜文先生、白连涛先生、刘会议先生为公司副总经理， 同意聘任范胜文先生为公司董事会秘书，同意聘任焦友明先生为公司财务负责 人。 三未信安科技股份有限公司独立董事 三未信安科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 三未信安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事 项的独立意见根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称本所）接 受三未信安科技股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所刘梦瑶律师、丁 敬成律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及 表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核 ...

三未信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-043 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,078,055 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,078,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.5560 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-041 三未信安科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监 事会非职工代表监事。公司第二届董事会、监事会任期自 2023 年第三次临时股 东大会选举通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、 各专门委员会委员，聘任高级管理人员等相关议案，召开第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举的情况 （一） 董事换届选举情况 2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投 票制方式选举张岳公先生、肖晗彬先 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-042 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会召开情况 特此决议。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由徐新锋女士主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司监事会议事规 则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式做出如下 决议： 三未信安科技股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《公司法》《三未信安科技股份有限公司章 ...

三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第 一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2023 年限制性股 票激励计划授予激励对象名单进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2023 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）。 2、公司于 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日通过公司内部全员邮件对本次 拟激励对象的姓名和职务等进行了公示，公示时间共计 11 天，公司员工可在公示期 内向公司监事会反馈意见 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 三未信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义 ...