独立董事提名人声明与承诺 提名人三未信安科技股份有限公司董事会，现提名林璟锵为三未信安科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三 未信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验，并且已经根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

三未信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 三未信安科技股份有限公司 二〇二三年九月 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 本激励计划的目的与原则 4 | | 第三章 | 本激励计划的管理机构 5 | | 第四章 | 本激励计划的激励对象范围及确定依据 6 | | 第五章 | 本激励计划的股票来源、授予数量和分配情况 7 | | 第六章 | 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 9 | | 第七章 | 本激励计划的激励价格及确定方法 11 | | 第八章 | 本激励计划的授予及归属条件 12 | | 第九章 | 本激励计划的实施程序 16 | | 第十章 | 本激励计划的调整方法和程序 19 | | 第十一章 | 本激励计划的会计处理 21 | | 第十二章 | 公司/激励对象各自的权利义务 23 | | 第十三章 | 公司/激励对象发生异动的处理 25 | | 第十四章 | 附则 28 | 第三章 本激励计划的管理机构 一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、 变更和终止。在合法、合规的前提下，股东大会可以在权限范围 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-038 三未信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗新华，已充分了解并同意由提名人三未信安科技股份有限公司董事会 提名为三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三未信安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5、9、10、13、17层 邮政编码：100022电话 (Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 1 及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了 解和对法律的理解发表法律意见。 （二）本所同意本法律意见书作为公司本次股权激励计划的必备文件，随其 他材料一起公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称三未信安或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理 办法（2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-036 并办理工商变更登记的公告 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：北京市朝阳区广顺北大 | | | | | 第五条 公司住所：北京市朝阳区创远路 | | | | | | | | | | | 16 2 号楼 层 1406 | 街 | 号院 | 14 | 室。 | 34 | 号院 | 1 | 号楼 | 12 | 层 | 1201 | 内 | 1201 | 室。 | | 邮政编码：100102。 | | | | | 邮政编码：100012。 | | | | | | | | | | 二、修订《公司章程》 三未信安科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科 ...

三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司主要办公地址 和投资者联系方式相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区广顺北大街 16 | 号 | 北京朝阳区创远路 34 | 号院 | 1 | 号楼 | | | 院 2 号楼 14 层 | | 融新科技中心 F 座 12-13 | 层 | | | | 邮政编码 | 100102 | | 100012 | | | | | 投资者电话 | 010-59785937 | | 010-59785977 | | | | | 传真 | 010-59785937 | | 010-59785977 | | | | 注：原投资者电话 010-59785937 停止使用。 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意，欢迎 广大投资者通过上述渠道与公司进行沟通交流。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-03 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人三未信安科技股份有限公司董事会，现提名赵欣艳为三未信安科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三 未信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验，并且已经承诺参加最近一次独立董事资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-029 三未信安科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的相关规定应进行换届选举。提名徐新锋女士、何世平 先生为非职工代表监事。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 16 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席赵欣艳女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议 内容符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司 监事会议事规则》的 ...