证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-029 三未信安科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据三未信安科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事罗新华作为 征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一） 征集人基本情况 1. 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事罗新华先生，其基本情况 如下： 罗新华先生，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山 东大学，硕士研究生学历，企业管理专业，管理学博士学位、会计学教授，历 任山东大学管理学院院长助理、山东大学 MBA 教育中心 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-026 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

一、 向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司拟分别向招商银行股 份有限公司北京酒仙桥科技金融支行（以下简称"招商银行"）、杭州银行股份 有限公司北京分行（以下简称"杭州银行"）申请综合授信额度，详细情况如下： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-030 三未信安科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本事 项在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。 三、 其他说明 公司董事会授权公司总经理根据业务开展情况在上述授权额度范围内 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-028 三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公 司" 或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 （一）股权激励方式 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条 件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司回购的 A 股 普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登 记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、 用于担保或偿还债务等。 （二）标的股票来源 本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标 的股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 三、 股权激励计划拟授予的权益数量 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《三未信安科技股份有 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-027 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 ...

三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 二、 核心骨干员工 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 贾思敏 | 核心骨干员工 | | 2 | 刘国华 | 核心骨干员工 | | 3 | 崔宗科 | 核心骨干员工 | | 4 | 李文军 | 核心骨干员工 | | 5 | 党美 | 核心骨干员工 | | 6 | 王铭铖 | 核心骨干员工 | | 7 | 宋聪 | 核心骨干员工 | | 8 | 宋长冉 | 核心骨干员工 | | 9 | 李振 | 核心骨干员工 | | 10 | 李文杰 | 核心骨干员工 | | 11 | 焦永杰 | 核心骨干员工 | | 12 | 孙超 | 核心骨干员工 | | 13 | 张锡福 | 核心骨干员工 | | 14 | 樊娟娟 | 核心骨干员工 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 15 | 窦帅帅 | 核心骨干员工 | | 16 | 滕达 | 核心骨干员工 | ...

公 司 研 究 增持 ( | --- | --- | |-----------------------------------------|------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ 市场数据日期 | 2024-05-09 | | 收盘价（元） | 31.41 | | 总股本（百万股） | 114.33 | | 流通股本（百万股） | 49.41 | | 净资产（百万元） | 1903.05 | | 总资产（百万元） | 2079.33 | | 每股净资产 ( 元 ) | 16.65 | ＃分析师： emailAuthor＃ jiangjialin@xyzq.com.cn S0190515050002 guiyang@xyzq.com.cn S0190524040005 投资要点 ⚫ 营收稳健增长，毛利率基本稳定。2023 年，公司实现营收增长 5.54%，主要 系在云服务商和运营商等领域开拓方面取得明显成效，同时收购江南科友增 厚业绩；公司密码服务及其他收入 0.49 亿元，同比增长 273.32%，主要系公 司客户结构中最终客户占比增加，对支撑和技术服务的要求更高。2 ...

三未信安科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,689,376 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4776% | | 累计已回购金额 | 6,221.2923 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.06 元/股~43.85 元/股 | 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-024 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第本 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 三未信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会 议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手 者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及 股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时 间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及 股东代理人发言或提问次数不超 ...

证券简称：三未信安 股票代码：688489 4. 领导您好：在众多的竞争对手，公司的业务增长点还有哪 些？能列举多些吗？贵司常说和华为有深度合作，但是有没有 实质性的公布消息让投资者感到兴奋？另外公司的研发申请 专利，能否为公司的收益带来实际用途？感谢领导为投资者释 疑解惑，谢谢。 答：尊敬的投资者您好，作为主要的密码基础设施提供商，公 司重视密码核心技术的研究和创新，公司的产品和解决方案具 有一定的竞争优势，特别是在新型应用领域。目前在密码云服 务、物联网安全、抗量子密码、隐私保护计算等领域都取得了 较好的成果。公司目前是华为云安全的核心合作伙伴。公司申 请的专利渗透在公司的新产品、新技术中，已经产生了很好的 效益。感谢您的关注！ 日期 2024 年 4 月 25 日 的领跑者，并向国际市场拓展；公司加强抗量子、隐私保护、 数据要素的确权和流转、人工智能安全等新型场景的密码技术 研究，向车联网、工业互联网等物联网垂直领域进行深耕，抓 住数字经济发展的机遇，为数据安全保驾护航。感谢您的关注！ 3. 公司未来会增加分红次数吗？ 答：尊敬的投资者您好，公司将认真贯彻中国证监会发布的《关 于加强上市公司监管的意见（ ...