证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-014 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,009,030 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,009,030 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.0020 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | | | 议案二：关于 2024 年度银行授信额度预计的议案 10 | 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代 理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要 求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东 或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核 对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上 述登记材料均需提供复印件一份，经 ...

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 部分募投项目由向控股子公司提供借款实施 变更为向控股子公司增资实施的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电 科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对清越科技部分 募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意苏州清 越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，每股面值为人 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变 更为向控股子公司增资实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-012 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的议案》， 公司已向募投项目"硅基 OLED 显示器生产线技改项目"实施主体昆山梦显电子 科技有限公司（系公司控股子公司，以下简称"梦显电子"），累计提供募集资 金借款 15,000 万元（如无特别说明，本公告所指币种均为人民币）用以实施募投 项目，同意将前述募集资金投入方式借款调整为增资款。 根据第三方资产评估机构万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估 报告》（万隆评报字（2023）第 10555 号），以 2023 年 6 月 30 日为评估基准 日，梦显电子全部股东权益价值 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-010 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知于 2024 年 2 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长 高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为 向控股子公司增资实施的议案》 经审议，董事会认为：本次增资事项 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-011 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议通知于 2024 年 2 月 19 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会 主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会审议情况 苏州清越光电科技股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 24 日 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-005 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2024 年 2 月 8 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主 席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.c om.cn）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的公告》（公告 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州清 越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号），公司向社会公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 9.16 元，募集资金总额为人民币 82,440.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民 币 8,944.53 万元，实际募集资金净额为人民币 73,495.47 万元。2022 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12556 号）。 募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，公司对募集资金进行了专户存 储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开 公司 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-009 公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会 第四次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度银行授信额度预计的议案》。为满 足公司经营和业务发展需要，2024 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 人民币 40 亿元的综合授信额度，授信产品包括但不限于贸易融资、流动资金贷 款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押 贷款、存款质押贷款等。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核 定为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署 相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为本次股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额在授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为 准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-008 苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日分 别召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 40,000 万 元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过 之日起 12 个月（含 12 个月），上述额度在期限内可循环滚动使用。本事项无需 提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经 营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）现金管理投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买商业银行、证券 ...