青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议，于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式发出会议通知。本次会议豁免通知时限事项已经全体监事 一致同意。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由宋修奇先生主持， 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-024 青岛达能环保设备股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 青岛达能环保设备股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 25 日 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期是公司根据发展规划、市场需求 及项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛 达能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对 青达环保部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况已经 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-023 青岛达能环保设备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"底渣处理系统产品生产线 技术改造项目"预定可使用状态日期由"2024 年 7 月"调整为"2025 年 7 月"。 本次部分募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投 资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中泰证 券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-021 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,405,082 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,405,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.8313 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 45.8313 | | （%） ...

北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦 5&9&10&13&17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 二○二四年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛达能环保设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛达能环保设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》")等法律法规、规范性文件及《青岛达能环保设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程 序及表决结果等事宜出具本法律 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company focuses on the design, manufacturing, and sales of energy-saving and environmental protection equipment for various sectors, including power, heat, chemicals, metallurgy, waste treatment, and new energy [2] - The full-load denitrification system is suitable for flexible transformation of thermal power, meeting operational requirements during low-load and peak-shaving conditions [2] - The company has a significant competitive advantage in water bypass technology and possesses independent software copyrights, indicating strong technical experience [2] Group 2: Market Opportunities and Regulatory Environment - The National Development and Reform Commission and the Energy Administration have proposed that by 2027, existing coal-fired power plants should achieve a minimum output of 30% below rated capacity, indicating a broad development space for the company's flexible transformation business [2] - The steel slag energy-saving and environmental protection treatment system aligns with national ultra-low emission policies for the steel and metallurgy industry, presenting a favorable market outlook [3] Group 3: Financial Goals and Performance Metrics - The company's 2023 equity incentive plan sets a revenue target of 1.3 billion yuan for 2024 and 1.65 billion yuan for 2025, reflecting a strategic approach to enhance competitiveness and motivate employees [3] - The performance indicators are designed considering the company's current situation, future strategic planning, and industry development, posing certain challenges for future growth [3]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他 参与单位名称 交银基金、中信建投 及人员姓名 时间 2024年5月10日 地点 现场交流、电话会议 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静 接待人员姓名 1、 公司2023年度及2024年第一季度情况介绍。 答：2023 年度，公司实现营业收入 1,029,232,280.95 元，同比增长 35.04%。主要系公司传统产品低温烟气余热深度回收系统表现良好，新产品 钢渣处理系统也取得重大突破所致；2024 年第一季度，公司实现营业收入 148,180,425.93元，归属于上市公司股东的净利润为6,302,401.91元，归 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一)上午 9:00-10:00 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-020 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一)至 05 月 17 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@daneng.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 关于高级管理人员退休辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-019 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理肇玉慧先生提交的申请，肇玉慧先生因于 2024 年 9 月底即将退休， 按个人意愿需将劳动关系转移到户口所在地办理退休手续，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等相关规定，上述退休手续办理完毕后，肇玉慧先生不 再担任公司高级管理人员，但仍将继续担任公司管理顾问。 截至本公告日，肇玉慧先生通过青岛顺合融达投资中心（有限合伙）间接持 有公司股份 123,217 股，肇玉慧先生离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以 及公司在首次公开发行股票时所作的相关承诺。 董事会 2024 年 5 月 11 日 肇玉慧先生在担任公司副总经理 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-018 青岛达能环保设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...