证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-064 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函问询核实，截至本公告披露 之日，不存在影响公司股票交易严重异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司未发现前期披露的 信息存在需要更正、补充之处。 截至2024年11月6日，公司收盘价为259.88元/股，当日上涨7.83%，根据中 证指数有限公司发布的数据，公司的最新市盈率为272.34，最新滚动市盈率为 364.51，公司所处的C40仪器仪表制造业最新的静态市盈率为35.96，滚动市盈率 为34.40，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。 公司股价与同期科创50指数偏离度较大。公司郑重提醒广大投资者：股票 价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好 ...

《关于南京茂莱光学科技股份有限公司股票交易严重异常 波动的问询函》的回函 致南京茂莱光学科技股份有限公司: 贵公司《关于南京茂莱光学科技股份有限公司股票交易严重异 常波动的问询函》已收悉,作为贵公司实际控制人,经核查,现回 复如下: 截止目前,本人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产 剥离和资产注入等重大事项。在本次股票交易严重异常波动期间不 存在买卖公司股票的情况。 (范浩) 704年 11月 6日 (本页以下无正文) (本页无正文,为实际控制人《关于南京茂莱光学科技股份有限公 司股票交易严重异常波动的问询函》的回函之签署页 ) 实际控制人: (范一) 7029年 . (本页无正文,为实际控制人《关于南京茂莱光学科技股份有限公 司股票交易严重异常波动的问询函》的回函之签署页 ) 实际控制人： ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-063 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27，由副董事长、总经理范一先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第四届董事会第二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 248,093 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4699% | | 累计已回购金额 | 26,923,480.72 元 | | 实际回购价格区间 | 71.01 元/股~118.80 元/股 | 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688502 证券简称：茂莱光 学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 1 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理 人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他 出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述 登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2 | 2024 | 年第二次临时股东 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate - A" rating for the company, marking its first coverage [1]. Core Views - The company specializes in precision optics and is experiencing accelerated growth in its semiconductor business [1]. - The company reported a revenue of 375 million yuan for the first three quarters of 2024, reflecting a year-on-year increase of 4.33%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 32.54% to 24.49 million yuan [1]. - The semiconductor sector is expected to grow significantly, with a reported 46.12% year-on-year increase in revenue for the first half of 2024 compared to the first half of 2023 [1]. Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved a record quarterly revenue of 134 million yuan, up 11.25% year-on-year and 3.04% quarter-on-quarter [1]. - The net profit for Q3 2024 was 8.92 million yuan, a 15.76% increase year-on-year but a 21.0% decrease quarter-on-quarter [1]. - The company’s basic earnings per share (EPS) for Q3 2024 was 0.46 yuan, with a net asset return rate of 2.11% [1]. Revenue and Profit Forecast - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is 43 million yuan, 82 million yuan, and 154 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.81 yuan, 1.54 yuan, and 2.91 yuan [1]. - The projected price-to-earnings (P/E) ratios for 2024-2026 are 232.1, 121.0, and 64.2 respectively [1]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading provider of advanced precision optical solutions, focusing on sectors such as semiconductors, life sciences, and medical applications [1]. - The company aims to become a global leader in high-end optical technology innovation applications, leveraging its integrated system development capabilities [1].

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 编号：2024-016 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | ☑ □ □ □ 现场参观 ☑其他 （线上交流） | 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 ☑业绩说明会 新闻发布会 □路演活动 | | 参与单位名称 | 2024 年 10 月 28 长城 2024 年 10 月 29 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 375 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 4.33%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 32.54% to 24 million yuan [2] - The semiconductor and aerospace businesses are the main growth drivers, with the semiconductor segment accounting for 48.60% of total revenue in the first three quarters of 2024 [2] - The company expects steady expansion in its semiconductor business, supported by the accelerating development of the domestic semiconductor optical industry chain [2] - The AR/VR and life sciences segments are currently under pressure, with AR/VR revenue declining due to long product delivery cycles and life sciences revenue affected by overseas market promotion challenges [2] - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 48.15%, down 3.13 percentage points year-on-year, primarily due to changes in product mix and increased operational costs [2] - The company forecasts revenues of 488 million, 560 million, and 649 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 44 million, 58 million, and 72 million yuan [2] Financial Performance Summary - Revenue for 2022 was 438.73 million yuan, with a growth rate of 32.36%. For 2023, revenue is projected at 458.03 million yuan, with a growth rate of 4.4% [3][5] - The net profit for 2022 was 59 million yuan, with a decrease to 47 million yuan in 2023, reflecting a net profit growth rate of -20.83% [3][5] - The company’s earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.83 yuan, with a price-to-earnings (PE) ratio of 229.60 [3][5] - The return on equity (ROE) is projected to decline from 16.21% in 2022 to 3.63% in 2024 [3][5] - The gross margin is expected to be 47.1% in 2024, slightly decreasing from 51.9% in 2023 [3][5]

南京茂莱光学科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 公司设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行； 第一条 为了进一步规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由董事会 提名、股东会选举或更换。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券 部负责人，保管董事会印章。 第三章 董事长 第一章 总则 1 (三) 董事会授予的其他职权。 第七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-058 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： | | 第三十六条 公司股东大会、董事会决议 内容违反法律、行政法规的，股东有权请 | 第三十六条 公司股东会、董事会决议内 容违反法律、行政法规的，股东有权请 | | --- | --- | --- | | | 求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决 | 求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决 | | | 方式违反法律、行政法规或者本章程，或 | 方式违反法律、行政法规或者本章程， | | | 者决议内容违反本章程的 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-062 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...