香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 須予披露的交易 認購浦發銀行結構性存款產品 認購結構性存款產品 於二零二四年八月一日，本公司與浦發銀行訂立浦發銀行結構性存款產品協議，同意以日常營運 產生的自有閑置資金向浦發銀行認購總金額為人民幣 2.00 億元的結構性存款產品。 - 1 - 上市規則的涵義 在訂立浦發銀行結構性存款產品協議時，就浦發銀行結構性存款產品協議項下產品的認購金額而 言，一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 5%但均低於 25%，故根據上市 規則第 14 章，该交易構成本公司之須予披露的交易，須遵守上市規則第 14 章有關申報及公告之 規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。 概述 於二零二四年八月一日，本公司與浦發銀行訂立浦發銀行結構性存款產品協議，同意以日常營運產 生的自有閑置資金向浦發銀行認購金額為人民幣 2.00 億元的結構性存款產品。 浦發銀行結構性存款產品協議 本公司與浦發銀行訂立之結構性存款產 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-024 上海复旦张江生物医药股份有限公司 自愿披露关于注射用 FZ-AD005 抗体偶联剂用于治疗晚期实体瘤 Ⅰ期临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）研发的注射用 FZ-AD005 抗体偶联剂（即抗 DLL3 抗体偶联 BB05，以下简称"该药物"）用于 治疗晚期实体瘤的药物 I 期临床研究于近日完成首例受试者入组。 一、 药物的相关情况 近年来，本公司在小分子端构建了全新的拥有自主知识产权的 Linker-Drug 平台（以下简称"BB05 平台"）。该药物是本公司 BB05 平台第三个新一代抗体偶 联药物（antibody-drug conjugate，ADC），由重组人鼠嵌合抗（DLL3）单克隆抗 体与 BB05 偶联组成。据公开资料显示，该药物是国内首个 DLL3 靶点的拓扑异 构酶抑制剂类 ADC 药物，其可通过与 DLL3 阳性的肿瘤细胞结合并内吞，在 ...

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2024-023 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.07 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/11 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | H 股股东的现金分红有关情况详见本公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 29 日及 2024 年 6 月 27 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）发布的相关 公告及通函。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年度股东周年大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 須予披露的交易 認購平安銀行結構性存款產品 認購結構性存款產品 近日，本公司與平安銀行訂立平安銀行結構性存款產品協議，同意以日常營運產生的自有閑置資 金向平安銀行認購金額為人民幣 2.00 億元的結構性存款產品。 上市規則的涵義 在訂立平安銀行結構性存款產品協議時，就平安銀行結構性存款產品協議項下產品的認購金額而 言，一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 5%但均低於 25%，故根據上市 規則第 14 章，该交易構成本公司之須予披露的交易，須遵守上市規則第 14 章有關申報及公告之 規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。 概述 終止及贖回： 该等協議按約定期限履行，本公司無權提前終止或贖回。平安銀行可出於不 可抗力或投資公眾的利益提早終止。 近日，本公司與平安銀行訂立平安銀行結構性存款產品協議，同意以日常營運產生的自有閑置資金 向平安銀行認購金額為人民幣 2.00 億元的結構性存款 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 須予披露的交易 認購浦發銀行結構性存款產品 認購結構性存款產品 於二零二四年七月一日，本公司與浦發銀行訂立浦發銀行結構性存款產品協議，同意以日常營運 產生的自有閑置資金向浦發銀行認購總金額為人民幣 2.00 億元的結構性存款產品。 上市規則的涵義 在訂立浦發銀行結構性存款產品協議時，就浦發銀行結構性存款產品協議項下產品的認購金額而 言，一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 5%但均低於 25%，故根據上市 規則第 14 章，该交易構成本公司之須予披露的交易，須遵守上市規則第 14 章有關申報及公告之 規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。 概述 於二零二四年七月一日，本公司與浦發銀行訂立浦發銀行結構性存款產品協議，同意以日常營運產 生的自有閑置資金向浦發銀行認購總金額為人民幣 2.00 億元的結構性存款產品。 - 1 - 認購結構性存款產品的理由及裨益 浦發銀行結構性存款產品協議 ...

須予披露的交易 認購中國銀行結構性存款產品 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 認購結構性存款產品 近日，本公司與中國銀行訂立中國銀行結構性存款產品協議，同意以 A 股公開發行所得暫時閑置 募集資金向中國銀行認購金額為人民幣 1.80 億元的結構性存款產品。 上市規則的涵義 在訂立中國銀行結構性存款產品協議時，就中國銀行結構性存款產品協議項下產品的認購金額而 言，一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 5%但均低於 25%，故根據上市 規則第 14 章，该等交易構成本公司之須予披露的交易，須遵守上市規則第 14 章有關申報及公告 之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。 概述 近日，本公司與中國銀行訂立中國銀行結構性存款產品協議，同意以 A 股公開發行所得暫時閑置募 集資金向中國銀行認購金額為人民幣 1.80 億元的結構性存款產品。 - 1 - 中國銀行結構性存款產品協議 人民幣 1.80 億元 1.2000%-2.2 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-022 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）首次 公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募 集资金专用账户。公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2020 年 5 月 14 日出具的《关于同意上海复旦张江生物医 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912 号），同意 公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股 12,000 万股， 发行价格为人民币 8.95 元/股，募集资金总额为人民币 107,400.00 万元，扣除本 次发行费用人民币 9,967.61 万元，募集资金净额为人民币 97,432.39 万元。上述 募集资金已于 2020 年 6 月 12 日全部到位，并由普 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2024-021 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 其中：A 股股东人数 | 27 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 575,763,111 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 575,763,111 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 492,477,112 | | 境外上市外资股 ...

董事会议事规则 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月27日股东大会通过） 第一章 总则 第一条 为了保护上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"） 和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限， 建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行， 依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下合称"上市规则"）及其他有关法律法规及 《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。本规则应同时遵守《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定， 如两个上市规则规定不一致时，按从严原则执行。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司董事会的召集、召开、议事及 表决程序具有约束力的法律文件。 第三条 公司董事会对股东大会负责，是公司的经营管理决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在《 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 公司章程 第一章 总 则 1. 为维护上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）、公司股东及债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称 "香港上市规则"）等法律法规及规范性文件，制定本章程。 公司系依照《公司法》和中华人民共和国（以下称"中国"）其他有关法律、行政 法规成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府出具《关于同意设立上海复旦张江生物医药股份有限公司 的批复》（沪府体改审[2000]033 号）批准，由上海复旦张江生物医药有限公司整 体变更设立，于 2000 年 11 月 8 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得公司 营业执照。公司的营业执照号码为：3100001006533。 公司在香港联合交易所有限公司（以下称"香港联交所"）创业板上市后公司从中 国政府主管部门获发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》后在上海市工商 行政管理局办理变更登记手 ...