股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-005 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-012 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于副总经理离职暨核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）董 事会近日收到公司副总经理暨核心技术人员李晓闻女士的书面辞职报告。李晓闻 女士因个人原因申请辞去所任职务，辞任后，李晓闻女士将不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晓闻女士负责的工作正在进行交 接，其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影 响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展，公司的研究开发及临床 运营管理工作均有序推进。 公司核心技术人员陶纪宁女士因工作岗位调整将不再直接参与公司核心 研发工作，仍在公司担任其他职务，其负责的工作已完成交接。基于陶纪宁女士 工作职责发生变化，公司不再认定其为核心技术人员。 公司结合刘柯桢先生、张一帆先生的任职履历，以及对公司核心技术研 发的参与情况与业务 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月 28 日董事会通过） 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海复旦张 江生物医药股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 的相关规定，公司董事会设立战略委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 本规则应同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下合称"《上市规则》"）的相关规定，如两个上市 规则规定不一致时，按从严原则执行。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负责为 董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重大 投融资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-007 重要内容提示： 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"） 于2024年3月28日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩 余超募资金人民币5,773.65万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算利 息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营 活动。该金额占超募资金总额32,432.39万元的17.80%，本次使用剩余超募资金永 久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销相 关募集资金专用账户。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响投资项 目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助； 该事项尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2020 年 5 月 14 日出具的《关于同意上海复旦张江生物医 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]91 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会薪酬委员会议事规则 第一章 薪酬委员会的组成 第一条 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》、《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）、《上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会议事规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的 相关规定，设立董事会薪酬委员会，并制定本规则。本规则应同时遵守《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下合称"上市规则"）的相关规定，如两个上市规则规定不一致时，按从严原则执 行。 第二条 薪酬委员会是董事会下设专门委员会。 第三条 薪酬委员会由三名独立非执行董事及非执行董事组成，且独立非执 行董事人数应过半数。 第四条 薪酬委员会委员由董事会主席或三分之一以上董事或二分之一以 上的独立非执行董事提名，经董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主席（即召集人，下同）一名，由独立非执行董事担 任并经董事会主席提名、董事会任命，领导薪酬委员会并主持薪酬委员会会议。 第六条 薪酬委员会的任期与董事会任 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，于 2023 年度任职期间， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立 董事的职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合 法利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2023 年 5 月 30 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司 2022 年度股东 周年大会选举本人担任公司第八届董事会独立董事，任期三年。 （一）本人的工作履历、专业背景及兼职情况如下： 林兆荣先生，1960 年出生，于二零二三年五月三十日获委任为公司独立非 执行董事。香港会计师公会和澳洲及新西兰特许会计师公会（原澳洲特许会计师 ...

募集资金使用管理办法 上海复旦张江生物医药股份有限公司 募集资金使用管理办法 （经 2024 年 3 月 28 日董事会通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称"《上市规 则》"）等法律法规、法规、规范性文件，以及《上海复旦张江生物医药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定 本办法。本办法应同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，如两个上市规则规定不一致时， 按从严原则执行。 第 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海复旦张江生物医药股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远 健康可持续发展，公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公 司发展战略、经营情况及财务状况，制定了"提质增效重回报"行动方案，具体举 措如下： 一、专注现有研发领域，夯实领先地位 本集团主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销。公司自成 立以来，始终坚持以"我们多一分探索，人类多一分健康"为企业宗旨，以探索 临床治疗的缺失和不满意并提供更有效的治疗方案和药物为核心定位，务求成为 生物医药业界的创新者及领先者。经过二十多年的技术积累与发展，陆续建立了 基因工程技术平台、光动力技术平台、纳米技术平台、口服固体制剂技术平台等， 先后几十项处于不同研究阶段的药物开发项目持续推进，这些技术及项目为集团 发展奠定了坚实基础。 （一）光动力药物研发领域 本集团是国际光动力药物开发的领先者，已开发和正在研发的药物适应症涉 及尖锐湿疣、鲜红斑痣、中重度痤疮、光化性角化病、宫颈癌前病变、乳腺 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-008 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括第 13.36 条及 19A.38 条）等 相关规定，上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会将获授权决 定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限(i)自公司 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东周年大会召开之日；(ii)自公司 2023 年度股东周年 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 of the same 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1009号 (第一页,共三页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金 存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的 真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执 ...