单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -6,269.63 | | 其中：应收账款坏账损失 | -6,089.17 | | 应收票据坏账损失 | -209.28 | | 其他应收款坏账损失 | 28.82 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -12.44 | | 其中：合同资产减值损失 | 51.67 | | 商誉减值损失 | -64.11 | | 合计 | -6,282.08 | 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-020 上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本年度计提资产减值准备的概述 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和经营情况， ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-022 上海索辰信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）根据财政部于 2023 年 10 月 25 日、2024 年 12 月 6 日颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，简称"解释 17 号"）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，简 称"解释 18 号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交公司董 事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释 17 号、解释 18 号的 要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-013 上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。为践行以 "投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的 信心和对公司长期投资价值的认可，公司积极贯彻落实 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业，提升科技创新能力 作为专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，公司 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-016 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461 号)核准，上海索辰信息科技股 份有限公司（简称"公司"）由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名为"海 通证券股份有限公司"）向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,033.34 万 股，发行价为每股人民币为 245.56 元，共计募集资金总额为人民币 253,746.97 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 19,231.02 万元后，主承销商国泰海通证券股 份有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明 书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关 的新增外部费用 2,941.04 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人 和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二 届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公 司 2025 年度监事薪酬的议案》。 因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于公司 2025 年度监事薪酬的 议案》，上述议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。《关于公 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于参加2024年度科创板人工智能及软件行业集体 业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 15:00-17:00 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-023 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二)至 4 月 28 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@de mxs.com）进行提问。公司将在说明会上对 ...

| 序 号 | 召开日期 | 召开届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 3 日 | 第二届董事会审计 委员会第五次会议 | 1、《关于沟通公司 2023 年报审计计划等事项的议案》。 1、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 2、《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》； 3、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 4、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | 5、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告> | | | | 第二届董事会审计 | 的议案》； | | 2 | 2024 年 4 月 25 日 | 委员会第六次会议 | 6、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》； | | | | | 7、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 | | | | | 报告>的议案》； | | | | | 8、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》； | | | | | 9、《关于 2023 年 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-019 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-012 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 04 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 04 月 11 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-011 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2025 年 04 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和 国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限 公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 经审议，2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具 ...