无锡芯朋微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")对 募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规章和《无锡芯朋 微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司 实际情况制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则,对公司募集 资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-034 无锡芯朋微电子股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●为了满足日常经营和业务发展需要，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司预计向银行等金融机构申请不超过 13 亿元的综合授信额 度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 ●被担保人：全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司、无锡安趋电子有 限公司。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司 二、被担保人基本情况 1. 苏州博创集成电路设计有限公司 苏州博创成立于 2008 年 3 月 14 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验 区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号 22 幢 11 层 01&02&03&12 单元，注册资 金 6000 万元，法定代表人易扬波，经 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-030 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元(含税)，公司不送红股，不 进行资本公积转增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本董事 会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回 购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-042 无锡芯朋微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示及核查情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 4 月 3 日在公司内部张贴公示了《2024 年限制性股票激励计 划激励对象名单》。 公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动 合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件。 二、监事会核查 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-036 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年年度股东大 会的议案》，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-032 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：单日最高余额不超过 10 亿元（含本数），在上述额度范围 内，资金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的投资产品； ● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序： 2024 年 4 月 12 日公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次 会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；公司独立董 事也发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 9 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯 朋微"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《 ...

1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 股票数量（万 | 股票总量的比 | 本的比例 | | | 股） | 例 | | | 易扬波 | 50.00 | 7.41% | 0.38% | | 李海松 | 30.00 | 4.44% | 0.23% | | 易慧敏 | 30.00 | 4.44% | 0.23% | | 核心技术/管理人员（23 人） | 430.00 | 63.70% | 3.27% | | 预留授予 | 135.00 | 20.00% | 1.03% ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 编号：2024-024 二、股权激励方式及标的股票来源 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 重要内容提示： 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟授予的限制性股票数量为 675.00 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 13,131.0346 万股的 5.14%。其中，首次授予 540.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.11% ，占拟授予权益总额的 80.00%；预留 135.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.03%， 占拟授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《无锡芯朋 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章及 规范性文件的规定。 （以下无正文） 2 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...