| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司 内部控制审计报告 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚台 ft 川华信专(2024)第 0487 号 四川天微电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天微电子董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-016 四川天微电子股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增 股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 49,704,343.44 元， 母公司未分配利润为 206,073,105.22 元，期末资本公积余额 564,890,048.60 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股 本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及以资本公积转增股本。本 次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2023 年 12 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人黎明，于 2020 年 6 月至 2023 年 3 月担任四川天微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，于 2023 年 3 月 3 日因任期届满不再担任公司独立董 事。本人在担任公司独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公司规范运作、健康发展， 维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度独立董事履职 情况作如下报告： 黎明先生（离任），1999 年 3 月至 2002 年 8 月任空军航空兵某部军械师； 2002 年 9 月至 2009 年 8 月任空军装备部科研订货部参谋；2009 年 9 月至 2015 年 12 月任原总装备部军兵种部参谋；2016 年 1 月至 2017 年 3 月任军委装备发 展部科订局参谋；2017 年 11 月至 2019 年 9 月任北京远望智库科技咨询有限公 司副总经理；2019 年 10 月至 2020 年 4 月任江苏游隼发动机有限公司副总经理； 2020 年 4 月至 ...

四川天微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）2023 年度 财务报表已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的《审计报告》（川华信审（2024）第 0031 号）。现将财务决算情 况汇报如下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据 单位：人民币万元 | 主要会计数据 | 2023 年度 | 年度 2022 | | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | | 营业收入 | 14,048.27 | 11,247.20 | 11,075.35 | 26.84 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 4,970.43 | 4,483.87 | 4,492.25 | 10.64 | | 润 | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣非 | 2,834.83 | 2,818.78 | 2,827.16 | 0.27 | | 后的净利润 | | | | | | 经营活动产生 的现金流量净 | 1,256.86 | 11,9 ...

四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司审计委员会切实对四川 华信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董 ...

四川天微电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司对四川华信在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年四川华信资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 首席合伙人：李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，（包括证券业务收入证券业务收入 13,202.42 万元）。 四川华信 2023 年度服务的上市公司年报审计客户共计 43 家，审计客户主要 行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | S I CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0031 号 目录: 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 5、合并及母公司股东权益变动表 四川天微电子股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0031 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定，对天微电子首次 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.4 ...

证券简称：天微电子 证券代码：688511 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 2 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 天微电子、公司、上市公司 指 四川天微电子股份有限公司（含合并报表分、子公 司） 本激励计划、限制性股票激 励计划、股权激励计划 指 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划 第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后按约定比例分次获得并登记的本公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管 理人员及核心骨干 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 为交易日 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 有效期 指 自限制 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 汇总表的专项报告 川华信专(2024)第 0485 号 目录 1、专项报告 2、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 是合由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些智 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2024)第 0485 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...