国浩律师(成都)事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及 作废第二类限制性股票 之 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(成都)事务所 法律意见书 国浩律师(成都)事务所 关于四川天微电子股份有限公司 终止实施2023年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及 法律意见书 國浩律師(成都)事務所 價 | 四 元 1年 叩 \ / x 用 (CHENGDU) 網 / GRANDALL LAW FIRM (CHENGDU) 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编: 610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 作废第二类限制性股票之法律意见书 致:四川天微电子股份有限公司 国浩律师(成都)事务所(以下简称"本所") ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-051 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现 场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-060 四川天微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 至 2025 年 1 月 3 日 股东大会召开日期：2025年1月3日 本 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-054 四川天微电子股份有限公司 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 董事会 关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，四川天微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公 告如下： 2025 年度公司拟向银行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、 票据质押、保险理财、融资租赁等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行 实际审批为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围 和有效期内，上述授信额度可循环 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-052 四川天微电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通 讯相结合的方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案： 第二届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，同意公司 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-050 四川天微电子股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 16 日 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日披露了 《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-032），公司实际控制人、董事长 巨万里先生被立案调查和实施留置。 2024 年 11 月 15 日，公司收到国家某监察委员会出具的《解除留置通知书》 和董事长巨万里先生家属的通知，国家某监察委员会已解除对巨万里先生的留置 措施，目前公司生产经营管理情况正常，巨万里先生恢复履职，董事、总经理张 超先生不再代为履行公司董事长及董事会专门委员会委员等相关职责。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 发布的信息均以在上述媒体和网站刊 ...

编号：2024-005 证券代码：688511 证券简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ☑ \n□ | £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 \n其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 | 14 日 星期四 上午 10:00-11:00 | | 地点 | 上证路演中心（ | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事、总经理 张 超 | | | | 董事、副总经理 陈从禹 | | | ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-049 四川天微电子股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 07 日（星期四）至 11 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 twdzdbyx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-048 四川天微电子股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对 2024 年前三季度各类 应收款项、存货等资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提资产减 值准备，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024 年前三 季度公司计提减值损失 1,262.16 万元，具体情况如下： 二、计提资产减值准备的具体说明 公司本次计提 2024 年前三季度信用减值损失和资产减值损失共计 1,262.16 万元，本次计提资产减值准备后，公司 2024 年前三季度合并报表利润总额减少 1,262.16 万元。本次计提资产减值准备 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥29,361,145.54, a decrease of 9.33% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,917,777.49, down 49.60% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥3,209,396.72, a decrease of 46.57% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0480, a decline of 61.36% year-on-year[3] - The company reported a significant decline in net profit for the year-to-date, down 83.09% compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 74,196,325.50, a decrease of 23.9% compared to CNY 97,552,247.24 in the same period of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 6,306,470.69, a significant decline from CNY 37,289,176.77 in the same quarter of 2023, representing a decrease of 83.1%[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 6,306,470.69, a decrease from CNY 37,289,176.77 in Q3 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0614, down from CNY 0.4745 in Q3 2023[17] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥5,520,027.88, a decrease of 13.60% compared to the same period last year[3] - The R&D investment accounted for 18.80% of operating revenue in Q3 2024, a decrease of 0.93 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 16,245,870.39, up from CNY 12,521,333.63 in 2023, indicating a year-over-year increase of 29.0%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥944,415,027.24, a decrease of 1.30% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 944,415,027.24 from CNY 956,810,991.80, a reduction of 1.3%[14] - Non-current assets increased to CNY 115,888,256.98 from CNY 103,243,953.96, marking an increase of 12.5%[14] - The total liabilities decreased to CNY 99,288,425.79 from CNY 104,941,297.66, a decline of 5.5%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥7,808,312.87, down 39.88% year-on-year[3] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 84,972,856.28, compared to CNY 92,933,201.59 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 8.5%[18] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 7,808,312.87, down from CNY 12,986,831.26 in Q3 2023[19] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,217,111,837.13, compared to CNY 1,426,732,389.69 in the same period of 2023[19] - Net cash flow from investment activities for Q3 2024 was CNY 33,604,209.07, a significant improvement from a negative CNY 109,531,711.07 in Q3 2023[19] - Cash flow from financing activities for Q3 2024 resulted in a net outflow of CNY 26,882,253.73, compared to a net inflow of CNY 9,575,085.77 in Q3 2023[19] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2024 was CNY 164,432,633.49, an increase from CNY 52,547,310.26 at the end of Q3 2023[20] - The company reported a cash inflow of CNY 11,743,504.07 from other operating activities in Q3 2024, up from CNY 6,645,309.36 in Q3 2023[18] - Total cash outflow from operating activities for Q3 2024 was CNY 77,164,543.41, slightly down from CNY 79,946,370.33 in Q3 2023[19] Operational Challenges - The company experienced a decrease in government subsidies and an increase in asset impairment losses, impacting overall profitability[6] - The company faces potential delisting risk if its annual operating revenue falls below CNY 100 million and incurs losses, as per the Shanghai Stock Exchange regulations[10] - The chairman of the company is under investigation, which may impact the company's operations and investor confidence[10] - The company primarily generates revenue from military product sales, particularly in the defense industry, which is subject to fluctuations based on client production plans[10] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[10] - There were no changes in the shareholding structure of the top ten shareholders, indicating stability in ownership[9] - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[15]