证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-011 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场 与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的 规定，切实履行董事会职 ...

四川天微电子股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 （截至预留授予日） （6）中国证监会认定的其他情形。 2、预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授 予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-016 四川天微电子股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增 股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 49,704,343.44 元， 母公司未分配利润为 206,073,105.22 元，期末资本公积余额 564,890,048.60 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股 本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及以资本公积转增股本。本 次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2023 年 12 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登 ...

2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 国浩律师（成都）事务所 关于 之 法律意见书 四川天微电子股份有限公司 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"天微电子"或"公司"）委托，就四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予相关事项出具本法律意 见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 49,704,343.44 CNY for the year 2023, with an undistributed profit of 206,073,105.22 CNY[6]. - The proposed cash dividend is 3.75 CNY per 10 shares, totaling 29,786,447.25 CNY, which represents 59.93% of the net profit attributable to shareholders[6]. - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 140.48 million, a year-on-year increase of 26.84%[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 49.70 million, up 10.64% compared to the previous year[27]. - The basic earnings per share increased by 12.52% to CNY 0.6325, while diluted earnings per share also rose by 12.52%[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 89.47% to CNY 12.57 million, primarily due to a reduction in maturing notes[27]. - The company's total assets reached CNY 956.81 million, reflecting a 9.33% increase from the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.99% to CNY 851.87 million[24]. - The weighted average return on net assets rose to 6.08%, an increase of 0.87 percentage points compared to the previous year[26]. - The company reported a significant increase in government subsidies contributing to the net profit growth[27]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to hold its annual shareholder meeting to approve the profit distribution and capital reserve transfer plan[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[10]. - The company has confirmed that all board members are able to guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute actual commitments to investors, highlighting potential risks[9]. - The company has maintained transparency by using multiple media outlets for information disclosure[133]. - The company has not faced any major issues regarding the independence of its operations from its controlling shareholder[133]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[133]. - The company has not engaged in any significant related-party transactions that could impact its independence[133]. - The company’s independent directors receive a fixed allowance, while non-independent directors do not receive remuneration[155]. Research and Development - The company invested 16.04 million yuan in R&D, reflecting a year-on-year increase of 13.32%[40]. - Research and development expenses accounted for 11.42% of operating revenue, a decrease of 1.36 percentage points from the previous year[26]. - The company focuses on the research and development of new technologies such as a new fire extinguishing and explosion suppression system, general collection drive devices, and high-energy aviation ignition discharge devices[44]. - The company has established long-term stable relationships with major suppliers, ensuring quality, cost control, and supply speed for procurement[47]. - The company is committed to developing intelligent products and increasing investment in R&D to enhance its competitive edge in the market[44]. - The company has received a total of 19 domestic invention patents, with 1 patent expired, reflecting strong market competitiveness in its core technologies[64]. - The company achieved a 13.32% increase in research and development expenses, totaling approximately ¥16.04 million for the current year, compared to ¥14.16 million in the previous year[69]. - The company has established advanced core technologies, including real-time detection and intelligent control, enhancing the reliability and precision of its fire detection systems[64]. - The company has a total of 120 utility model patents and 26 software copyrights, indicating a robust intellectual property portfolio[67]. Market and Product Development - The main product, fire suppression and explosion-proof systems, saw increased demand, positively impacting revenue growth[27]. - Revenue from system products reached 106.61 million yuan, accounting for 77.52% of total operating income, with a year-on-year growth of 13.05%[39]. - Revenue from component products was 21.93 million yuan, making up 15.95% of total operating income, showing a decline of 5.54% year-on-year[39]. - The company is actively expanding its civilian product market, successfully completing projects in civil defense command equipment and wind power fire prevention systems[43]. - The company has signed contracts for the development of fire detection systems for aviation applications, with ongoing projects achieving flight installation[42]. - The company is focusing on the development of lithium battery energy storage safety protection systems, addressing shortcomings in traditional technology, with prototypes already completed and in user testing[63]. - The company has completed the development of multiple new models of discharge tubes and fuses, meeting the current domestic equipment development needs and achieving batch production capabilities[58]. - The company plans to actively explore the civilian market, leveraging its core technologies and military research experience to promote civilian system products[127]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on the China Weapon Industry Group, with a high concentration of sales to this client[82]. - Potential revenue adjustments due to pending military product pricing could impact 2023 revenue and net profit significantly, with scenarios showing adjustments ranging from -15% to +15%[84]. - The company’s core technology and personnel stability are critical, as any loss could adversely affect innovation and product development[81]. - The company’s primary products are concentrated in the armored vehicle segment, which may limit future growth opportunities[82]. - The comprehensive gross margin remains high, but future fluctuations may arise from raw material prices, labor costs, and product pricing, impacting overall profitability[89]. - The company faces risks related to the procurement of core components, which could adversely affect production if suppliers fail to deliver on time or provide quality issues[86]. - The company’s revenue is significantly influenced by national defense policies, with potential fluctuations in income and performance if military procurement plans change[91]. - The company has obtained necessary qualifications for military product production, but failure to maintain these certifications could hinder operations[88]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 127,800 CNY in environmental protection during the reporting period[194]. - The company consumed 14,980 tons of water and 1,253,204 kWh of electricity during the reporting period[198]. - The company disposed of 361 kg of hazardous waste in compliance with regulations in June 2023, with all pollutant emissions meeting standards[199]. - The company has not been included in the list of key pollutant discharge units by environmental protection authorities[195]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[196]. - The company emphasizes ESG work as equally important as its core business, integrating it into its operational philosophy[190]. Strategic Initiatives - The company plans to increase its total share capital from 80,000,000 shares to 103,829,158 shares through a capital reserve transfer, distributing 3 additional shares for every 10 shares held[172]. - The company intends to utilize capital markets for mergers and acquisitions to expand its industrial layout while maintaining a focus on core strategies[128]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 375,127 million earmarked for this purpose[141]. - The company is exploring acquisition opportunities, targeting firms with complementary technologies valued at approximately 500 million[145]. - The company plans to implement a restricted stock incentive plan in 2023[136]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee[160].

013 四川天微电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议 和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的 议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ），即"新型灭火抑爆系统升级项目"、"高可靠核心元器件产品产业化项目" 和"天微电子研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募 投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性影响。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事 项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票2, ...

四川天微电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 四川天微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 12、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》 | | 4 | 2023 年 4 月 27 日 | 第二届监事会 第三次会议 | 1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理 | | | | | 办法>的议案》 | | | | | 3、《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予 | | | | | 激励对象名单>的议案》 | | | | | 4、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》 | | 5 | 2023 年 5 | 第二届监事会 | 1、《关于会计政策变更的议案》 | | | 月 8 日 | 第四次会议 | | | 6 | 2023 年 5 | 第二届监事会 | 1、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予 | | | 月 15 日 | 第五次会议 | 限 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 川华信专(2024)第 0486 号 目录 1、关于四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2、四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告 3、募集资金使用情况对照表 此" 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 本鉴证报告仅供天微电子2023年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为天微电子2023年报报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022年修订)》(证监会公告 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《四 川天微电子股份 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-010 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书杨芹芹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴 街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人 ...