四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年2月 会议资料将于会后统一回收，感谢配合 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 6 | | 议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 8 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 22 | | 议案四：关于修订《独立董事管理制度》的议案 | 23 | | 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 36 | | 议案六：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 | 37 | 四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-007 四川天微电子股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度 及修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定< 会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事 会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | ...

四川天微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治 理规则》《四川天微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责 包括研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，研究和审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人) ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-006 四川天微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的 议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈旭东 先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意调整公司第二届董事会专门委员 会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事任世驰先生的书面辞职报告。根据 2023 年 8 月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(中国证券监 督管理委员会令第 220 号)第二章第八条关于上市公司独立董事任职资格的规定， 任世驰先生因在超过三家境内上市公司担任独立董事申请辞去公司独立董事、提 名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-002 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召 开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构 ,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 四川天微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《四川天微电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章 程》" )及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常办事机构为董事会办公室，负责向提名委员会提供 董事和高级管理人员候选人的资料，日常工作联络和会议组织等工作。 1 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四 川天微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规 及规范性文件的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与相关部门之间的指定 联络人。 在公司上市之前，负责筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文 件、资料和记录，并负责组织、协调公司上市的筹备工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚，或者被中国证监会采取市场 禁入措施，期限尚未届满； 1 ...

2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、 票据质押、保险理财、融资租赁等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行 实际审批为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围 和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资 金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和 公司章程规定的程序确定。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司 实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并 授权公司法定代表人签署相关决定和文件。 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-004 四川天微电子股份有限公司 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，四川天微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年 1 月 ...

四川天微电子股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 提名委员会工作细则》等公司制度的有关规定，我们作为四川天微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎 独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名陈 旭东先生为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审查意见如下： 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们一致同意提名陈旭东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该 事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页无正文,为四川天微电子股份有限公司第二届提名委员会第一次会议关于 提名公司第二届董事会独立董事候选人的审查意见之签字页 ) ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-001 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯相 结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安 ...