证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-018 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘 书等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、成都苑东生物制药股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-14 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024 ...

经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司及合并报表范围内子公 司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关 联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利 于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产 生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。 我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议，届时关联 董事将回避表决。 一、审议通过《关于推举第三届独立董事专门会议召集人的议案》 成都苑东生物制药股份有限公司 经过半数以上独立董事推举，公司第三届独立董事专门会议召集人由独立董 事彭龙先生召集并主持，任期与第三届董事会任期相同。 第三届独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届独立董事专门会议 第一次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话等方式向全体独立董事发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。本 ...

重要内容提示： 是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈 利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-024 成都苑东生物制药股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士对本议案进行了回 避表决。该议案已经公司第三届董事会独立董事第一次会议审议通过并提交公司 董事会审议，属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 | | 本次预 ...

公司代码：688513 公司简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（JIN LI） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期内 严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司以 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会成 员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、审 计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： JIN LI，男，1965年5月生，美国国籍，博士。2018年起担任公司独立董事，现任 北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司经理等 职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证 ...

中信证券股份有限公司 关于成都苑东生物制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都苑东生 物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行并在科创板 上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对苑东生物2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查 情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1584号"《关于同意成都苑东 生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行了 人民币普通股（A股）股票3,009.00万股，发行价为每股人民币为44.36元，共计募集资 金总额为人民币1,334,792,400.00元，扣除发行费用（不含税）人民币112 ...

经核查独立董事方芳、彭龙、JIN LI 的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 成都苑东生物制药股份有限公司董事会 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律 法规的规定，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事方芳、彭龙、JIN LI 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本报告期内，因独立董事尚姝女士任期届满六年离任，公司补选了彭龙先生 为公司独立董事；因《上市公司独立董事管理办法》的修订，公司按照新规的规 定将原在公司任董事兼高级管理人员的委员张大明先生调整为独立董事 JIN LI 先生。目前公司第三届董事会审计委员会由独立董事方芳女士、独立董事彭龙先 生、独立董事 JIN LI 先生三名成员组成，审计委员会成员全部由独立董事组成， 主任委员由具备会计专业人士方芳女士担任。 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年度财务决算报告、2023 年度一季度报告、中期报告及三季度报告，认为公司财务报告如实反映了公司经 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-019 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》第十八条等有关规定：上市公司以现金为对 价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现 金分红的相关比例计算。2023 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 29,829 股，支付的资金总额为人民币 1,591,835.56 元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 综上，公司 2023 年度合计分红金额（含税）为 70,611,202.20 元，合计分红 金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 31.16%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本或回购专户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增股数不 变，相应调整现 ...