南亚新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，2023 年度履职期间内，我勤勉、 尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，并对董事会的相关事项发表了 审慎、客观的独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，促进公 司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。现将履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期间内独立董事变动情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作。2023 年 9 月 21 日，公司召开 2023 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》等议案，同意选举唐艳玲、吴芃、王旭为公司第三届董 事会独立董事 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，2023 年度履职期间内，我勤勉、 尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，并对董事会的相关事项发表了 审慎、客观的独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，促进公 司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。现将履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期间内独立董事变动情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作。2023 年 9 月 21 日，公司召开 2023 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》等议案，同意选举唐艳玲、吴芃、王旭为公司第三届董 事会独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 2.98 billion, representing a decrease of 21.05% compared to CNY 3.78 billion in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 387.95%, mainly due to a decline in gross margin as the decrease in raw material prices was less than the decrease in product prices[29]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25,942,500 yuan, primarily due to a reduction in cash received from sales[29]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.58% year-on-year, mainly due to losses leading to a reduction in undistributed profits, stock buybacks, and dividend distributions[29]. - Total assets decreased by 8.07% year-on-year, primarily due to a reduction in undistributed profits and payments for due equipment[29]. - Basic earnings per share were -0.57 yuan, a decrease of 385.00% compared to the same period last year[27]. - The weighted average return on net assets was -5.06%, a decrease of 6.68 percentage points year-on-year[27]. - The gross margin for the main business was 4.24%, down by 4.21 percentage points from 2022[106]. - The company reported a total revenue of approximately $600.6 million for the year, with a significant focus on R&D investments in new materials[92]. - The company’s 2023 annual revenue was CNY 298,283.05 million, a decrease of 21.05% compared to the previous year[106]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and coordination among its decision-making and supervisory bodies[153]. - The governance structure complies with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[153]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of business operations and financial management[153]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, with compensation linked to the achievement of annual operational performance targets[199]. Research and Development - The total R&D expenditure for the year was approximately ¥182.88 million, a decrease of 39.22% compared to the previous year's ¥254.59 million[80]. - The company has completed several key R&D projects, including high thermal conductivity copper-clad laminates for power amplifiers and low CTE copper-clad laminates for industrial control applications, with total investments of ¥23 million and ¥20 million respectively[83]. - The company has developed a series of core formula technologies, including lead-free, halogen-free, high-frequency, high-speed, automotive, high thermal conductivity, IC packaging, and HDI technologies, which require a development cycle of 2-5 years[71]. - The company has achieved significant advancements in the development of halogen-free, high-temperature resistant copper-clad laminates for consumer electronics, with a total investment of ¥21 million[83]. - The company is focusing on expanding its market share in the 5G sector, with ongoing projects aimed at enhancing data processing capabilities and improving product performance for RF modules and servers[83]. Market Strategy - The company aims to become a global leader in the CCL industry, focusing on technological innovation and expanding its product lines[144]. - Future product development will concentrate on seven key areas: high-speed materials, high-frequency materials, automotive materials, HDI materials, high-end display materials, IC carrier board materials, and high thermal conductivity materials[146]. - The company plans to implement targeted customer development and market expansion strategies to enhance market share and improve quality control[147]. - The company is committed to optimizing its human resources management system to align with its development strategy, focusing on talent cultivation and team capability enhancement[149]. - The company is enhancing its market share in the server field by developing high Tg, halogen-free low dielectric loss copper-clad laminates, with a market size of $18 million[27]. Risk Management - The company has outlined various risks faced during operations in the report, urging investors to be cautious[4]. - The company faces risks related to declining product prices and increased competition, which could further impact financial performance[106][107]. - The company faced risks related to raw material supply and price fluctuations, which could impact production stability and profitability[110]. - The company is exposed to industry competition risks, particularly in the high-end product market, where foreign companies dominate[114]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,420, with 702 in the parent company and 718 in subsidiaries[178]. - The workforce consists of 973 production personnel, 71 sales personnel, 175 technical personnel, 19 financial personnel, and 182 administrative personnel[179]. - The company has established a competitive compensation and benefits system, ensuring employee motivation and efficiency through a scientific incentive mechanism[180]. - The company emphasizes the importance of talent reserve and career planning for key positions and core technical personnel[149]. Shareholder Relations - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital reserves for the 2023 fiscal year, pending approval from the shareholders' meeting[188]. - The cash dividend policy stipulates that at least 10% of the distributable profit should be allocated as cash dividends when conditions are met[186]. - The total amount for share repurchase counted as cash dividends is 29,996,010.14 RMB[192]. - The company reported a total of 18,393,996 shares held by senior management at the end of the reporting period, with a decrease of 41,177 shares during the year[157]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[169]. - The company is committed to maintaining strong internal controls and financial governance as evidenced by the audit committee's thorough evaluations[172].

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-045 重要内容提示： 南亚新材料科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润 分配方案为：拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本及其他方式的分配。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第 七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 2023 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关 比例计算。"公司以集中竞价方式回购公司股份，回购金额为 29,996,010.14 元（不含交易费用）。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-129,490,006.32 元，母公司实现净利润为-72,786,885.99 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 313,257,980.19 元，合并报 表未分配利润为 523,073,895.89 元。故经公司 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 4 月 15 日下午 14:00 在 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开,国浩律师(上海)事务所(以下 简称"本所")接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 (2) 公司本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统或互联 网投票平 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-041 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,084,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,084,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 8.9667 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 8.9667 | （四） 表决方式 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-039 南亚新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 2、截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购，公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,866,401 股，占公司总股本的 3.26%，回购成交的最高价 25.00 元/股，最低价 15.94 元/股，支付的资金总额为 人民币 149,987,436.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9，由公司董事长、实际控制人之一包秀银 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 75,000,000 元~150,000,000 元 | | 回购价格上限 | 27.50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-040 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-042 南亚新材料科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次对外投资概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 25 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的 议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基 地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、 设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与 本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公司的设立登记，并已完成 备案登记。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 12 月 13 日披露于上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《南亚新材料科技股份有限公司关 于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-039）及《南亚新材料科 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-038 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 银提议 | | | | 2024/2/9，由公司董事长、实际控制人之一包秀 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 8 | | 日~2024 | | 年 | 月 5 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 75,000,000 | | 元~150,000,000 | | | 元 | | | | 回购用途 | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,751,801 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.22% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 147,715, ...