证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-028 南亚新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 142,995,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 142,995,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.3582 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.3582 | （四） 表 ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为南亚 新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购 股份》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对南亚新材 2024 年年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 根据南亚新材 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司<2024 年度利润 分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 不送红股、不以资本公积金转增股本。公司回购专用证券账户中的股份将不参 与公司本次利润分配。 二、申请特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 （一）回购股 ...

| 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-027 南亚新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 7 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.10元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-027 南亚新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.10元 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金 转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。 （1）差异化分红方案 年度利润分配方案>的议案》（以下简称"《利润分配方案》"），拟以实施权益分派 股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-026 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开投资者现场接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（周五）13:30-17:30 ? 会议召开地点：南亚新材料科技（江西）有限公司（江西省吉安市井冈山经济技术开发 区深圳大道 226 号） ? 会议召开方式：现场接待 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点 会议时间：2025 年 6 月 27 日（周五）13:30-17:30 会议地点：南亚新材料科技（江西）有限公司（江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大 道 226 号） 会议方式：现场接待 三、参加人员 公司董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、副总经理席奎东先生、运营副总刘涛先生、董 事会秘书张柳女士、财务总监解汝波先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、投资者参加方式 为便于公司更好安排活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者通过以下方式提前 报名： （ ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-026 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开投资者现场接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为进一步提高南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，加强投资者关 系管理，公司定于 2025 年 6 月 27 日（周五）下午举行投资者现场接待日活动。现将有关事项公 告如下： 二、说明会召开的时间、地点 会议时间：2025 年 6 月 27 日（周五）13:30-17:30 会议方式：现场接待 三、参加人员 公司董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、副总经理席奎东先生、运营副总刘涛先生、董 事会秘书张柳女士、财务总监解汝波先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 为便于公司更好安排活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者通过以下方式提前 报名： （1）链接：https://www.wjx.top/vm/QFwp4YI.aspx （2）二维码： 会议召开时间：2025 ...

南亚新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-025 南亚新材料科技股份有限公司 | 股东名称 | 南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实控人及一致行动人 | | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | 股东身份 关于回购股份集中竞价减持股份进展暨结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 8 月 12 日期间累计回购公司股份 6,097,484 股，回购均价为 29.52 元/股。前述股份将于回购完成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售， 并在回购完成公告披露后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售， 未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。 ? 减持计划的实施进展暨结果情况 《关于回购股份集中竞价减持 ...

公司拟将 2022 年回购方案中存放于回购专用证券账户的 3,712,648 股股份 用途进行调整，由"出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，同时按照 相关规定办理注销暨减少注册资本手续。本次回购股份注销后，公司总股本由 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司上述变更情况，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对 《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中部分条款进 行修订，并办理工商备案登记。具体修订内容如下： 序号 修订前 修订后 第六 条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为 公司未发行除普通股以外的其他 公司未发行除普通股以外的其他种 种类股份。 类股份。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-023 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简 ...

Core Viewpoint - The company plans to change the purpose of repurchased shares from "sale" to "cancellation and corresponding reduction of registered capital" for 3,712,648 shares repurchased in 2022 [1] Summary by Sections Repurchase Share Adjustment - The company will adjust the purpose of 3,712,648 shares repurchased in 2022, moving from "sale" to "cancellation" [1] - After the cancellation, the total share capital will decrease from 238,483,650 shares to 234,771,002 shares [3] Background of the Repurchase - The repurchase was conducted under a plan approved by the board on June 4, 2025, with a total fund allocation of no more than RMB 180 million and a price cap of RMB 40 per share [1] - The company completed the repurchase of 6,097,484 shares by August 12, 2022, using a total of RMB 179,973,743.25 [3] Reasons for Adjustment - The adjustment aims to enhance investor confidence and is based on the company's assessment of market conditions and strategic planning [3][5] - The decision is made to protect investor interests and will not affect the company's debt repayment ability [5] Impact on Share Structure - Post-cancellation, the share structure will change, with limited circulation shares remaining at 6,190,000 (2.64% of total) and unrestricted circulation shares at 228,581,002 (97.36% of total) [4] - The total share capital will be adjusted to 234,771,002 shares [3][4] Decision-Making Process - The adjustment has been approved by the company's board and will be submitted for shareholder meeting approval [6]