激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及 规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事 会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意 见如下： 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-037 南亚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 一、公示情况 1、公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-036 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 提议 | | | | | 2024/2/9，由公司董事长、实际控制人之一包秀银 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 2 | 月 | 8 | 日~2024 | | 年 | 5 | 月 7 | 日 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 | | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 6,522,369 | 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.71% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-035 南亚新材料科技股份有限公司关于关联公司 签订《产业项目发展协议》暨对外投资的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会八次会 议、第三届监事会六次会议，审议通过了《关于向关联公司增资用于建设"新 型膜材料产线建设项目"暨关联交易的议案》，同意公司向关联公司上海兴南电 子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资用于建设"新型膜材料产线建设 项目"暨关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《南亚新材料科技股份有限公司关于向 关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项目"暨关联交易的公告》。 二、进展情况 （三）项目选址 公司获悉，兴南科技与海门经济技术开发区管委会于 2024 年 3 月 27 日签 订了《产业项目发展协议》，协议主要内容如下： 1、协议双方当事人 甲方： ...

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会八次会议、 第三届监事会六次会议，审议通过了《关于投资建设高端电子电路基材基地项目 的议案》，同意公司在江苏省海门经济技术开发区购置土地建设新的生产基地， 项目总投资 12 亿元，分别建设高端 IC 载板材料产业化建设项目及高端覆铜板产 业化建设项目。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn ）的《南亚新材料科技股份有限公司关于投资建设高 端电子电路基材基地项目的公告》。 二、进展情况 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-034 南亚新材料科技股份有限公司关于签订 《产业项目发展协议》暨对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 2024 年 3 月 27 日，公司与海门经济技术开发区管委会签订了《产业项目发 展协议》（以下简称"协议"或"本协议"），协议主要内容如下： 1、协议双方当事人 甲方：海门经济技术开发区管理委员会 乙方： ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-027 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 25 日以通讯会议方式召开，会议由金建 中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于投资建设高端电子电路基材基地项目的议案》 公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟 投资建设高端电子电路基材基地建设项目，本项目由全资子公司南亚新材料科技 （江苏）有限公司（暂命名，最终以工商登记名称为准）实施，拟在江苏省海门 经济技术开发区购置土地建设新的生产基地。 投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-031 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股及/或自二级市场回购的公司 A 股普 通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《南亚新材料科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予 390.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 24,094.16 万股的 1.62%。其中首次授予 315.30 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.31%，首次授予部分约占本激励计划拟授予总额的 80.85%；预留 74.70 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.31%， 预留部分约占本激励计划拟 ...

南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 ...

光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司向关联公司增资用于建 公司实际控制人之一包秀银之子、公司高级管理人员包欣洋为兴南科技股 东之一，其在兴南科技担任董事长及法定代表人。根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）款的相关规定，包欣洋系公司关联方， 公司本次向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项目"构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近 一期经审计总资产或市值 1%以上。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提 交股东大会审议。 一、增资暨关联交易概述 根据公司整体发展战略及业务需要的考虑，南亚新材拟向关联公司上海兴 南电子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资不超过人民币 2,000 万元用 于建设"新型膜材料产线建设项目"，具体增资金额以实际发生为准，增资前公 司持有兴南科技 20%股权。 二、增资标的暨关联方的基本情况 （一）关联关系说明 公司实际控制人之一包秀银之子、公司高 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-030 重要内容提示: 被担保人名称：南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称"江西南亚"）， 江西南亚系南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本期公司为江西南亚提供担保总额预计不超过人民币 135,000 万元。截至本 公告披露日，公司对外担保余额为 31,315.63 万元； 一、担保情况概述 为支持江西南亚的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司 2024 年度发 展计划，公司计划为江西南亚向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产 池、以及其他借款等提供担保，担保总额预计不超过人民币 135,000 万元（或等 值外币）。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据 实际经营情况需要，在额度内办理担保事宜。上述担保事项已经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第三届第八次董事会、第三届监事会第六次会议审议通过，有效 期自本次董事会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项审议生效之日止。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：南亚新材料科技（江西）有限公司 南亚新材料科技股份有限公司 关于为全资子 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-032 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...