证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-025 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行不超过25,000,000股（含）人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）， 募集资金总额不超过90,000.00万元（含）人民币。本次发行的发行对象为公司控 股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称"拉萨爱力克"），拉萨爱力克 以现金方式认购本次发行的股票，拟认购金额不超过人民币90,000.00万元（含本 数）。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量 不足1股的尾数作舍去处理。 截至本公告日，拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，拉萨爱力克认购本次发行的股票构成关联交易，本 次关联交易不构成重大资产重组。 本次发行的相关议案已经公司第三届董事会第 ...

Group 1 - The company plans to raise a total of no more than 900 million yuan through a private placement of A-shares, with all proceeds intended to supplement working capital after deducting issuance costs [1] - The necessity of the fundraising is highlighted by the company's rapid business expansion, with revenue growth rates of 661.33%, 84.46%, and 33.13% in recent years, indicating a strong demand for operational funds in the high-tech biopharmaceutical and vaccine sectors [1][2] - The company has a significant historical investment in R&D, with expenditures of 973 million yuan, 1.217 billion yuan, and 936 million yuan for the years 2022, 2023, and 2024 respectively, and cumulative losses reaching 3.76 billion yuan as of March 31, 2025 [2] Group 2 - The issuance of new shares is expected to enhance the company's financial strength, reduce the debt-to-asset ratio, and improve liquidity, thereby increasing operational safety and asset fluidity [2][3] - The company has established a modern corporate governance structure and a clear management framework for the use of raised funds, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3] - Following the completion of the issuance, both total assets and net assets will increase, further improving the company's financial condition and risk resistance capabilities [4]

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 （北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院 5 号楼 307） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年六月 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 （北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院 5 号楼 307） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年六月 1 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"神州细胞"或"公司"） 是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京神州细胞生物技术 集团股份公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）生物药行业规模增长迅速，市场前景广阔 随着国家老龄化程度的加深、人民生活水平的提高，人们对生物药品的需求 进一步增长。根据 Fr ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-024 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年6月5 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行A 股股票的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 本次公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批、注 册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关 事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交易所审核并需经中国证监 会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2025 年 6 月 6 日 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-98 | 事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 胜系曲话· 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0445 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称神州细胞公司)财务 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 （一）本次募集资金使用计划 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"神州细胞"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对 象发行股票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投 向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科 技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 神州细胞是一家长期致力于研发具备差异化竞争优势生物药的创新型生物 制药公司，专注于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治 疗和预防领域的生物药产品研发和产业化。公司经过多年的生物制药技术积累 和创新，已建立覆盖生物药研发和生产全链条的高效率、高通量技术平台，自 主研发了多样化及具有特色的单克隆抗体、重组蛋白、创新疫苗等生物药产品 管线。公司致力于为国内及国际患者提供高质量、低成本的治疗选择，满足日 益增长的国内外生物药市场的巨大需求。 医药行业具有高投入、高技术的特性。新药研发上市，尤其 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-027 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规及《北京神州细胞生物技术集团股份公司 章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公 司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳 定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2025 年 6 月 6 日 公司最近五 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 載至 2025 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | r is a s | | A = = = < > + | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | link | ShineWing | Donacheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA1B0645 北京 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-026 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采 取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要 求，公司就本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了 填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如 下： 一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）测算假设及前提 1、假设本次发 ...