证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-018 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于 参加 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明会暨 召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 28 日 （星期一） 至 5 月 7 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinocelltech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明会并同时召开 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王浩峰，已充分了解并同意由提名人北京神州细胞生物 技术集团股份公司（以下简称"该公司"）提名为该公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （六）中共中央纪委 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2025-012 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志回避表决， 其余非关联董事一致审议通过了该议案。公司董事会相关审议和表决的程序符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全 体独立董事一致同意将该 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-016 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-009 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知 于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神 州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法律法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 《公司 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集 团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-008 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-010 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资 本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司合并报表累计未分配利润为-3,818,000,173.03元，母公司报表累计未分配利 润为-425,319,746.80元，均为负值，不满足《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》以及《公司章程》等规定的现金分红条件。经公司第二届董事 会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2400 | -0.8900 | 126.97 | -1.1900 | | 每股净资产（元） | -1.04 | -1.35 | 22.96 | -0.53 | | 每股公积金(元) | 6.54 | 6.47 | 1.08 | 6.4 | | 每股未分配利润(元) | -8.57 | -8.82 | 2.83 | -7.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.13 | 18.87 | 33.17 | 10.23 | | 净利润(亿元) | 1.12 | -3.96 | 128.28 | -5.19 | | 净资产收益率(%) | | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35463.86万股，累计占流通股比： 79.65%，较上期变化： 282 ...

联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A. Fu Hua Mansic lo.8. Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 - +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA1B0444 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称神州细胞公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州细胞公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 ...