证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-034 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 1 | 关于变更公 | 6,264,137 | 90.8781 | ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第一部分 2024 年第三次临时股东大会会议须知 第二部分 2024 年第三次临时股东大会会议议程 第三部分 2024 年第三次临时股东大会会议议案 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为保障北京神州细胞生物技术集团股份公司（下称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京 神州细胞生物技术集团股份公司章程》（下称"《公司章程》"）以及《北京神 州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 近日新增办公地址，包括证券部在内的部分部门迁至新址办公。新增办公地址为 北京市北京经济技术开发区景园街 8 号天空之境产业广场 1 号楼 A 区 9F，同时 投资者联系电话变更为 010-50812198。 为便于投资者与公司沟通交流，现将公司证券部联系方式变更如下： 联系地址：北京市北京经济技术开发区景园街 8 号天空之境产业广场 1 号楼 A 区 9F 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-033 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于新增办公地址及变更投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2024 年 12 月 21 日 联系电话：010-50812198 传真：010-58628299 电子邮箱：ir@sinocelltech.com 除新增办公地址及变更投资者联系电话外，公司注册地址、电子邮箱、传真 号码、邮政编码等其他信息均未发生变化 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-032 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-031 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工 作的独立性、客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《北京神州细胞生物技术集团股份公司会计师事务所选聘制度》的相关规定， 基于审慎原则，并综合考虑北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公 司"）经营状况、发展战略以及实际审计需求，现拟变更公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。公司已就本次变更事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟 通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信 ...

编号：2024-014 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | 时间 | 2024 年 11 月 14 日 | | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 接待人员 | | 谢良志（董事长、总经理）；唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书）；马洁 （董事、财务总监）；王晓川（独立董事） | | 投资者关系 活动 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-030 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.ss einfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四）至 11 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinocelltech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度 报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日 11:00-12:00 举行 2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][11]. Core Insights - The company achieved a revenue of 19.37 billion RMB in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 40.44%. The net profit attributable to the parent company was 1.50 billion RMB, with a non-recurring net profit of 4.62 billion RMB, marking a significant turnaround from losses in the same period of 2023 [2][3]. - The company is expected to achieve its first annual profit, driven by the increased market share of its product Anjain® and continued innovation in its product offerings [3]. - The company has a robust pipeline with multiple products approved and ongoing clinical trials, including an RSV vaccine recently approved for clinical use [3][4]. Revenue and Profit Forecast - The revenue forecast for the company is set at 27 billion RMB for 2024, 36 billion RMB for 2025, and 45 billion RMB for 2026. However, the net profit estimates have been revised downwards to 2.1 billion RMB, 4.2 billion RMB, and 7.3 billion RMB for the respective years [4][7]. R&D Investment - The company invested 2.12 billion RMB in R&D in Q3 2024, totaling 6.72 billion RMB for the first three quarters, which is 34.68% of its revenue [3]. Market Position and Product Development - The company has successfully developed multiple antibody products with stringent DNA residue quality standards, significantly outperforming similar foreign products [3]. - The company has a total of four products approved, with three vaccine varieties included in emergency use by the government, and is actively pursuing additional clinical trials for new products [3]. Financial Metrics - The company reported a diluted earnings per share of 0.473 RMB for 2024, with projections of 0.953 RMB for 2025 and 1.643 RMB for 2026 [7]. - The return on equity (ROE) is projected to be 50.78% for 2025 and 46.68% for 2026, indicating strong profitability potential [7]. Stock Performance - The current market price of the company's stock is 40.79 RMB, with a historical trend showing consistent "Buy" ratings from analysts [5][11].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥632,311,576.28, representing a 10.70% increase year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached ¥149,954,058.54, with a significant increase of 40.44% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥122,114,485.39, a remarkable increase of 287.87% year-over-year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,936,981,204.36, a 40.3% increase from CNY 1,379,251,634.17 in the same period of 2023[14]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 530,132,183.15, compared to CNY 58,121,539.53 in the previous year, indicating a significant improvement[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 150,412,418.63, a turnaround from a net loss of CNY 220,383,751.08 in the same period of 2023[15]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 150,443,258.67, compared to a loss of CNY 220,451,425.46 in the same period of 2023[15]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥215,198,108.17 for Q3 2024, a decrease of 32.11% compared to the same period last year[3]. - R&D expenses accounted for 34.03% of operating revenue, a decrease of 21.46 percentage points year-over-year[3]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 totaled CNY 671,785,468.55, down from CNY 806,115,168.18 in the previous year, reflecting a 16.6% decrease[14]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of Q3 2024 were ¥3,155,544,473.63, reflecting a growth of 16.08% compared to the end of the previous year[3]. - Total current assets increased to CNY 1,404,065,834.23 as of September 30, 2024, up from CNY 1,060,347,468.42 at the end of 2023, representing a growth of approximately 32.4%[10]. - The company's total equity attributable to shareholders improved to CNY -127,980,957.92 from CNY -599,461,618.33 in the previous year, showing a positive trend[12]. - The company's total assets increased to CNY 3,155,544,473.63 from CNY 2,718,536,171.39 year-over-year, indicating growth in asset base[12]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 3,289,419,850.23 from CNY 3,324,350,645.59 year-over-year[12]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥189,690,262.61 for the year-to-date period, indicating an increase due to higher sales revenue[5]. - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,865,018,609.44, an increase of 33.4% compared to CNY 1,399,193,356.76 in the same period of 2023[17]. - The net cash flow from operating activities was CNY 189,690,262.61, a significant improvement from a net outflow of CNY 373,677,900.53 in the previous year[17]. - The cash inflow from investment activities totaled CNY 752,090,314.65, down from CNY 1,036,648,222.34 in the first three quarters of 2023[18]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -302,400,963.34, compared to CNY -412,354,804.44 in the same period last year[18]. - The cash inflow from financing activities was CNY 1,634,794,236.21, an increase from CNY 1,358,027,023.53 in the previous year[18]. - The net cash flow from financing activities was CNY 159,750,367.26, a decrease from CNY 224,270,913.28 in the same period of 2023[18]. Strategic Focus - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance growth prospects in the upcoming quarters[9]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its operational capabilities[9]. Shareholder and Financing Activities - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major financing activities during the reporting period[8].

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-029 北京神州细胞生物技术集团股份公司 自愿披露关于控股子公司重组呼吸道合胞病毒疫苗 SCTV02 获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、产品基本情况 1. 产品名称：SCTV02 注射液 2. 受理号：CXSL2400481 3. 申请事项：药物临床试验 4. 申请人：神州细胞工程有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理 法》及有关规定，经审查，申请人提交的 SCTV02 注射液符合药品注册的有关要 求，同意开展临床试验。 二、产品其他相关情况 呼吸道合胞病毒（RSV）可以引起全年龄段人群的呼吸道感染，常见症状包 括咳嗽、咳痰、喘息和发热，是全球引起 5 岁以下儿童、老年人及免疫功能低下 人群急性下呼吸道感染的重要病原体，目前尚无特异性抗病毒治疗药物。SCTV02 注射液是公司以差异化竞争优势为目标自主开发的预防 RSV 感染所致呼吸道疾 病的重组蛋白疫苗 ...