证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-023 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京神州细胞生物技术集团股份 公司（以下简称"公司"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定， 对公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项进行了审慎核查，情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向控 股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东拉萨爱力克投资咨询 有限公司（以下简称"拉萨爱力克"）签订《拉萨爱力克投资咨询有限公司与北京神州 细胞生物技术集团股份公司之永续债权投资合同》，向拉萨爱力克进行不超过人民币 8 亿元的永续债权融资。 截至本核查意见出具日，拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上市规则》等相关规 定，本次永续债权融资构成关联交易，本次永续债权融资不构成重大资产重组。 截至本核查意见出具日，过去 12 个月内公司与拉萨爱力克及其控制的企业之间的 关联交易为：公司与 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-021 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司监事辞任及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞任的情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"神州细胞"） 监事会于近日收到公司监事张松先生递交的书面辞任报告，张松先生因个人工作 原因辞任公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞任后将不在公司担任任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神州 细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 张松先生辞任监事将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会补 选的监事就任前，张松先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行监事职责。截至本公告披露日，张松先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 张松先生在担任公司监事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司及监事会对张松先生任职期间所做出的贡献表 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million yuan, representing a growth of 25% compared to the same period last year[1]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached ¥1,304,669,628.08, representing a 61.45% increase compared to ¥808,075,290.81 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders was ¥125,705,731.32, a significant recovery from a loss of ¥137,857,224.20 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥340,264,529.53, compared to a loss of ¥22,004,784.72 in the same period last year[17]. - The company's revenue for the first half of the year reached 1.305 billion RMB, an increase of 61.45% compared to the same period last year, driven by the strong performance of its flagship product, SCT800 (安佳因®)[18]. - The net profit attributable to shareholders turned from a loss to a profit, primarily due to stable growth in product sales and cost control measures[19]. - The company's total profit for the first half of 2024 was 126,073,272.07 yuan, a turnaround from a total loss of -138,112,146.44 yuan in the previous year[192]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was 7,122,669.09 yuan, a significant increase of 69.0% compared to 4,202,887.50 yuan in the same period of 2023[194]. Research and Development - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion yuan for the full year 2024, reflecting an expected growth rate of 20%[1]. - The board has approved a plan to reinvest 50% of profits into R&D for the next fiscal year to drive innovation[1]. - R&D expenditure as a percentage of revenue decreased to 36.48%, down 31.29 percentage points from the previous year, reflecting a reduction in R&D spending despite significant revenue growth[18][20]. - The company has established a comprehensive technology platform for the development and production of various biopharmaceuticals, including monoclonal antibodies and vaccines[42]. - The company has rapidly completed preclinical development for 6 neutralizing antibodies and 7 recombinant protein vaccines since early 2020, demonstrating advanced R&D capabilities[44]. - The company has invested a total of ¥325,000.00 million in ongoing research projects, with ¥22,984.84 million spent in the current period and a cumulative investment of ¥226,077.80 million[54]. - The company has established a comprehensive product pipeline with 4 products approved for market and 3 vaccine products included in emergency use, alongside multiple candidates in clinical research[60]. Market Expansion and Strategy - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share within the next two years[1]. - A strategic acquisition of a biotechnology firm is in progress, which is expected to enhance the company's R&D capabilities and product pipeline[1]. - The company is focusing on developing "best-in-class" or "me-better" innovative biopharmaceuticals with differentiated competitive advantages[30]. - The company plans to consider various commercial innovation models to enhance drug and vaccine accessibility in specific regions[34]. - The company has signed agreements with over ten "Belt and Road" countries to promote its products, aiming for early revenue contributions from overseas markets[61]. Regulatory and Compliance - The management has identified potential risks related to regulatory changes in the biopharmaceutical sector, which could impact future operations[1]. - The company is committed to strict compliance management to mitigate risks associated with regulatory requirements in the pharmaceutical industry[77]. - The company is implementing various compliance management systems to enhance operational efficiency and governance[66]. - The company will ensure compliance with GCP and regulatory requirements in its collaborations with third parties[71]. Product Development and Approvals - New product development includes the launch of a novel monoclonal antibody targeting TNF-α, which is anticipated to enter clinical trials by Q4 2024[1]. - The company has received approval for 1 recombinant protein drug and 3 monoclonal antibody products, with 3 vaccine products included for emergency use[23]. - SCT800 (安佳因®), the first domestically approved recombinant factor VIII product, was listed in the national medical insurance directory after its launch in 2021[23]. - The company is developing a 14-valent HPV vaccine (SCT1000) aimed at preventing various cancers, currently in the follow-up phase after completing Phase III clinical trials[27]. - The company is developing SCT650C, a recombinant anti-IL-17 monoclonal antibody for moderate to severe plaque psoriasis and axial spondyloarthritis, currently in domestic Phase Ib and global Phase II clinical trials[29]. Financial Position and Assets - Total assets increased by 11.74% to ¥3,037,661,431.43 from ¥2,718,536,171.39 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders were reported at -¥458,750,063.23, improving from -¥599,461,618.33 at the end of the previous year[17]. - The company's short-term borrowings rose by 33.19% to 1.343 billion RMB, attributed to increased working capital loans[86]. - The company has a total of 834 R&D personnel, accounting for 35.52% of the total workforce, with an average salary of ¥15.38 million per person[55]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 171 million RMB in environmental protection during the reporting period[97]. - The company has established a new wastewater treatment facility in the first half of 2024[99]. - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 31 tons of CO2 equivalent emissions[105]. - The company has committed to a long-term holding of shares by its actual controller, indicating confidence in the company's future and industry prospects[113]. Shareholder Commitments and Governance - The actual controller will only consider selling shares if the stock price exceeds the issue price within two years post-lock-up[113]. - The company guarantees that the content of the prospectus does not contain false records or misleading statements, and it will bear legal responsibility for the accuracy and completeness of the information[120]. - The company will ensure that the remuneration system for directors and senior management is linked to the execution of return measures[131]. - The company will take measures to protect investors' rights if commitments cannot be fulfilled due to uncontrollable factors[134].

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月20日 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 谢良志（董事长、总经理）；唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书）；马洁 接待人员 （财务总监）；王晓川（独立董事） 投资者关系 公司于 2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网 活动主要 内容介绍 址：http://roadshow.sseinfo.com/）采用视频录播和网络文字互动的方式参加 2023年度制药专场集体业绩说明会，具体问题及回复如下： ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月16日 参与单位 10:00-11:30 方正证券 地点 公司会议室 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 内容介绍 公司2023年及2024年第一季度主要财务指标情况如下： ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-018 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于参加 2023 年度制药专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)16:00 前通过公司电话或邮箱 ir@sinocelltech.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司 拟参加由上海证券交易所主办的 2023 年度制药专场集体业绩说明会，此次活动 将 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月8日 10:00-11:00 易方达基金 参与单位 15:00-16:00 安信基金、国泰君安证券 16:30-18:00 国联基金 地点 公司会议室、电话会议 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-017 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 07 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发 楼会议室 1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 347,954,331 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 347,954,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.1330 | | 例（%） | | | 普通股股 ...

中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京神 州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"神州细胞"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告； 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 2 日、4 月 15 日和 4 月 22 日对公司进行了现 场检查。 4、本持续督 ...