编号：2024-010 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 | | | 参与单位 | 15:00-16:00 | 华商基金、中泰证券 | | 地点 | 公司会议室 | | | 接待人员 | | 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） | | 投资者关系 活动主要 | 一、公司近况 | | | 内容介绍 | 公司 2024 | 年上半年主要财务指标情况如下： | | | 2024 | 年上半年，公司营业收入约 13.05 亿元， ...

编号：2024-008 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | | | 参与单位 | 15:00-15:30 兴业基金 15:45-16:20 易方达基金 | | | 地点 | 电话会议 | | | 接待人员 | | 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） | | 投资者关系 活动主要 | 一、公司近况 | | | 内容介绍 | 公司 2024 | 年上半年主要财务指标情况如下： | | | 20 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-025 2. 受理号：CXSL2400387、CXSL2400388、CXSL2400389 3. 申请事项：药物临床试验 4. 申请人：神州细胞工程有限公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司 自愿披露关于控股子公司产品 SCT520FF 获得 药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司控股子公司神州细胞工程有限公 司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"） 核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意公司自主研发的产品 SCT520FF 注射液开展用于新生血管性年龄相关性黄斑变性适应症的临床试验。由于药品临 床试验过程中不可预测因素较多，临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有 一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、产品基本情况 1. 产品名称：SCT520FF 注射液 审批结论：根据《中华人民 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 二〇二四年九月 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 第一部分 2024 年第二次临时股东大会会议须知 第二部分 2024 年第二次临时股东大会会议议程 第三部分 2024 年第二次临时股东大会会议议案 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京神州细胞生物技术集团股份公司（下称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京 神州细胞生物技术集团股份公司章程》（下称"《公司章程》"）以及《北京神 州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-024 北京神州细胞生物技术集团股份公司 自愿披露关于控股子公司产品 SCTB41 获得 药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 3. 申请事项：药物临床试验 4. 申请人：神州细胞工程有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，申请 人提交的 SCTB41 注射液符合药品注册的有关要求，同意本品单药在晚期恶性实 体瘤患者中开展临床试验。 二、产品其他相关情况 SCTB41 产品为公司以差异化竞争优势为目标自主研发的多种实体瘤免疫 治疗三特异性抗体注射液。 三、风险提示 近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司控股子公司神州细胞工程有限公 司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核 准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意公司自主研发的产品 SCTB41 注射 液开展用于单药治疗晚期恶性实体瘤患者的临床试验。由于药品临床试验过程中 不可预测因素较多，临 ...

2024 年 8 月 21 日，公司发布 2024 半年报，2024 上半年营收 13 亿 元，同比增长 61.45%，归母净利润/扣非净利润 1.26/3.40 亿元， 2023 年同期为亏损 1.37/0.22 亿元；半年度首次扭亏为盈。业绩符 合预期。 产品力持续，营收同比高增长 61%，半年度首次实现盈利。（1）业 绩：公司 1H24 营收同比增长 61.45%，半年度首次实现盈利，扣非 净利润 3.4 亿元；主因重组八因子产品安佳因®的市占率提升，产品 力继续得到业绩佐证。（2）技术高水平；比如，公司多个抗体产品 的 DNA（脱氧核糖核酸）残留质量标准均为≤100pg/剂量，而与之 对比的国外同类产品（贝伐珠单抗、利妥昔单抗、曲妥珠单抗）的 DNA 残留的质量标准为不超过 10ng/剂量；公司八因子的比活达到 7,590~13,340 IU/mg 蛋白，高于国内外同类产品比活标准。 商业化与在研管线皆丰富，多产品矩阵初具规模，后劲可期。（1） 1H24，公司整体研发投入 4.76 亿元；报告期内，公司新增境内外发 明专利申请 3 个，新获 30 个发明专利授权。（2）公司目前 4 个产品 获批，3 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-020 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司董事辞任、补选董事及调整审计委员会成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞任的情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"神州细胞"） 董事会于近日收到公司董事唐艳旻女士递交的书面辞任报告，唐艳旻女士因个人 工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞任后将不 在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神州 细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 唐艳旻女士的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运行和公司日常运营。唐艳旻女士辞任董事及审计委员会委员的报 告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，唐艳旻女士未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 唐艳旻女士在担任公司董事及审计委员会委员期间，认真履职、勤勉尽责， 为公司规范运 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2023 年 8 月 9 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 他有关法律法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-019 （二）审议通过《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议 案》 监事会认为：本次永续债权融资，有利于提高经营安全性和资产流动性，优 化资产负债结构，降低财务风险，为公司经营和持续进行研发创新 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于向控股股东进行永续债权融资暨关联交易 的公告 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）与公司控股 股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称"拉萨爱力克"）签署了《拉萨爱 力克投资咨询有限公司与北京神州细胞生物技术集团股份公司之永续债权投资 合同》。公司拟向公司控股股东拉萨爱力克进行不超过人民币 8 亿元的永续债权 融资（以下简称"本次永续债权融资"或"本次关联交易"）。 拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，本次永续债权融资构成关联交易，本次永续债权融资不构成重 大资产重组。 本次永续债权融资不存在重大法律障碍。 本次永续债权融资已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，关联 董事回避表决。本次关联交易提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员 会、独立董事专门会议审议通过。本次永续债权融资尚需提 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-023 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...