北京市金杜律师事务所 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京神州细胞生物技术集团股 份公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》； 2. ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月6日 参与单位 10:30-11:30 南方基金、华鑫证券 地点 电话会议 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 内容介绍 公司2023年及2024年第一季度主要财务指标情况如下： ...

北京市金杜律师事务所 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 致:北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市金杜律师事务所(以下简称"本所")接受北京神州细胞生物技术集团 股份公司(以下简称"发行人")委托,担任发行人首次公开发行股票并上市(以 下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《科创板首次公开发行股票注册管理 办法(试行)》(以下简称"《科创板注册管理办法》")、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")《公开发 行证券公司信息披露的编报规则第 12 号 -- 公开发行证券的法律意见书和律师 工作报告》(以下简称"《编报规则第 12 号》")、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中 国",为本意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区) 现 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年4月29-30日 4月29日 10:00-10:30 财通基金、国泰君安证券 参与单位 4月29日 14:00-14:30 摩根基金、申万宏源证券 4月30日 10:00-10:40 长信基金、中泰证券 地点 电话会议 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 ...

2024年 4月 25 日，公司发布公告，2024 年1季度营收6.12 亿元， 同比增长86.30%；归母净利润7419.74 万元，扣非归母净利润1.60 亿元，单季度首次扭亏为盈。业绩符合预期。 重组八因子安佳因增长强劲，单季扭亏，经营性现金流转正。（1） 公司自 2021 年重组八因子首次获批至今，该产品 2021/22/23 年分 别销售 1.34、10.23和 17.8 亿元，连续3年营收高增长。2023 年 1 月底，安佳因用于12 岁以下儿童甲型血友病患者出血的控制和预防 适应症的补充申请获得批准，进一步拓宽了产品的适用患者群体。 1Q24 公司营收同比高增86%，亦是主要得益于八因子销售的持续增 长。（2）1Q24,公司经营性净现金流量1.75 亿元，首次转正。 研发投入持续，管线陆续商业化，多产品矩阵初具规模，后劲可期。 人民币(元) 成交金额(百万元) （1）2023 年，公司整体研发投入1.22 亿元，同比增长25%，主要 77.00 300 用于SCTV01、SCT1000、SCT-I10A 等产品的临床中后期研究，以及 70.00 250 众多产品的临床前开发。知识产权储备方面，报 ...

华福证券 医药生物 2024年04月26日 公 司 神州细胞（ ） 688520.SH 买入（维持评级） 研 究 24 年一季报点评：重组 VIII 因子持续高增长， 当前价格： 47.06元 全年业绩有望持续释放 目标价格： 62.84元 基本数据 投资要点： 总股本/流通股本(百万股) 445.34/443.27 流通A股市值(百万元) 20,860.13 每股净资产(元) -1.16  24年一季度营业收入6.13亿元，重组八因子放量超预期 资产负债率(%) 118.47 一年内最高/最低价(元) 70.80/34.34 24年Q1收入6.13亿元，同比增长86.3%，归母净利润7420万 元，同比增长148.49%，扣非归母净利润1.57亿元，同比增长368.26%。 一年内股价相对走势 公 24年第一季度首次实现由亏转盈，全年有望业绩利润持续高增长。 司 2022年国内血友病A预计就诊渗透率仍不足20%，且患者人均用 财 药水平仅5-6万IU，尚未达到国际预防治疗最低标准，仍有很大的改 报 善空间。安佳因在2023年京津冀药品带量采购中降价22%，目前约2 点 元/IU，我们认为在国内市场降价利于 ...

医药生物/生物制品 公 司 研 神州细胞（688520.SH） 重组八因子持续快速放量，助推公司实现扭亏为盈 究 2024年04月26日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 余汝意（分析师） yuruyi@kysec.cn 日期 2024/4/25 证 书编号：S0790523070002 当前股价(元) 47.06  公司2023年业绩快速增长，2024年一季度首度实现盈利 公 一年最高最低(元) 73.80/34.34 2023年公司实现营收18.87亿元，同比增长84.46%；归母净亏损3.96亿元，亏 司 信 总市值(亿元) 209.57 损同比减少23.70%；扣非后归母净亏损0.64亿元，亏损同比减少83.91%。公司 息 流通市值(亿元) 208.60 2024年一季度实现营收6.13亿元，同比增长86.3%，归母净利润0.74亿元，扣 更 总股本(亿股) 4.45 非归母净利润1.57亿，实现由亏转盈。公司核心产品重组八因子（安佳因）2023 新 报 流通股本(亿股) 4.43 年销售收入持续快速增长，基本符合预期。鉴于公司在研发及销售端持续保持投 告 近3个月换手率(%) 27. ...

（三）现场检查人员 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 焦延延、邵才捷 中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐人"）作为正在对北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 焦延延、牛奔 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 2 日、4 月 15 日和 4 月 22 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披 露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况 等方面进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事 1 项及意见"。 （六）现场检查手段 本 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥612,503,357.24, representing an increase of 86.30% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥74,197,374.04, with a significant improvement from a loss in the previous year[9] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥156,999,273.17, driven by stable growth in product sales and cost control measures[9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 612,503,357.24, a significant increase from RMB 328,779,509.01 in Q1 2023, representing an increase of approximately 86.1%[18] - Net profit for Q1 2024 was RMB 74,408,961.17, a turnaround from a net loss of RMB 153,348,003.27 in Q1 2023[19] - The total profit for Q1 2024 was RMB 74,408,961.17, compared to a total loss of RMB 153,348,003.27 in the same period last year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased to ¥174,614,309.12, attributed to substantial revenue growth and increased cash receipts from sales[9] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was RMB 626,375,201.44, up from RMB 363,548,180.77 in Q1 2023, marking an increase of approximately 72.4%[19] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥174,614,309.12, a significant improvement from a negative cash flow of ¥121,991,794.43 in the same period last year[20] - Total cash inflow from financing activities reached ¥424,558,076.98, compared to ¥403,095,198.05 in Q1 2023[21] - The company reported a cash inflow of ¥673,087,944.90 from operating activities, up from ¥367,633,516.25 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,827,779,969.88, reflecting a 4.02% increase from the end of the previous year[6] - Total current assets increased to RMB 1,124,763,080.85, up from RMB 1,060,347,468.42, representing a growth of approximately 6.1%[14] - Total non-current assets reached RMB 1,703,016,889.03, up from RMB 1,658,188,702.97, indicating an increase of around 2.7%[15] - Total liabilities amounted to RMB 3,350,034,051.24, slightly up from RMB 3,324,350,645.59, showing a marginal increase of about 0.8%[16] - Total equity attributable to shareholders decreased to RMB -516,112,769.36 from RMB -599,461,618.33, reflecting an improvement of about 13.9%[16] Research and Development - R&D investment totaled ¥244,484,611.26, accounting for 39.92% of revenue, a decrease of 42.20 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to RMB 237,334,271.65, slightly down from RMB 248,165,462.86 in Q1 2023, indicating a decrease of about 4.0%[18] - The company has no significant new product launches or technological developments reported during this quarter[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,223[10] - The largest shareholder, Lhasa Ailike Investment Consulting Co., Ltd., holds 60.90% of the shares[10] Financial Performance Metrics - The weighted average return on net assets was -13.30%, indicating a negative performance compared to the previous year[4] - The company reported a basic and diluted earnings per share of RMB 0.17 for Q1 2024, compared to a loss per share of RMB -0.34 in Q1 2023[19] - Tax expenses for Q1 2024 were RMB 4,041,783.18, compared to RMB 2,345,862.51 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 72.0%[18] - The company’s financial expenses for Q1 2024 were RMB 30,665,676.59, up from RMB 26,041,042.51 in Q1 2023, indicating an increase of about 17.0%[18] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥43,131,411.07, which positively impacted the financial results[7]