编号：2024-011 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | 时间 | 2024 年 9 月 10 日 | | | 参与单位 | 08:30-09:30 高毅资产 10:00-12:00 券 | 英大保险资产、中邮保险资产、幸福人寿、星石投资、中信建投证 | | 地点 | 电话会议、公司会议室 | | | 接待人员 | | 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） | | 投资者关系 活动主要 | 一、公司近况 | | | 内容介绍 | 公司 2024 | ...

（http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 13 日(星期五)16:00 前通过公司电话或邮箱 ir@sinocelltech.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状 况、发展理念，公司拟参加由上海证券交易所主办的 2024 年半年度科创板制药 及生物制品专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投 资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线 上互动交流。 一、说明会类型 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-028 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于参加 2024 年半年度制药及生物制品专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-027 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发 楼会议室 2、 议案名称：关于公司董事辞任及补选董事的议案 审议结果：通过 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 163 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 358,194,828 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 358,194,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.4325 | | 比例（%） ...

北京市金杜律师事务所 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京神州细胞生物技术集团股 份公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-026 北京神州细胞生物技术集团股份公司 自愿披露关于控股子公司重组带状疱疹疫苗 SCTV04C 获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司控股子公司神州细胞工程有限公 司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核 准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意公司自主研发的重组带状疱疹疫苗 产品 SCTV04C 注射液在健康成人中开展预防水痘-带状疱疹病毒（Varicella- Zoster Virus（VZV））感染引起的带状疱疹及并发症的临床试验。由于药品临床 试验过程中不可预测因素较多，临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一 定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、产品基本情况 1. 产品名称：SCTV04C 注射液 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理 法 ...

编号：2024-009 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | | | 参与单位 | 15:00-15:30 兴业基金 15:45-16:20 易方达基金 | | | 地点 | 电话会议 | | | 接待人员 | | 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） | | 投资者关系 活动主要 | 一、公司近况 | | | 内容介绍 | 公司 2024 | 年上半年主要财务指标情况如下： | | | 20 ...

编号：2024-010 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 | | | 参与单位 | 15:00-16:00 | 华商基金、中泰证券 | | 地点 | 公司会议室 | | | 接待人员 | | 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） | | 投资者关系 活动主要 | 一、公司近况 | | | 内容介绍 | 公司 2024 | 年上半年主要财务指标情况如下： | | | 2024 | 年上半年，公司营业收入约 13.05 亿元， ...

编号：2024-008 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | | | 参与单位 | 15:00-15:30 兴业基金 15:45-16:20 易方达基金 | | | 地点 | 电话会议 | | | 接待人员 | | 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） | | 投资者关系 活动主要 | 一、公司近况 | | | 内容介绍 | 公司 2024 | 年上半年主要财务指标情况如下： | | | 20 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-025 2. 受理号：CXSL2400387、CXSL2400388、CXSL2400389 3. 申请事项：药物临床试验 4. 申请人：神州细胞工程有限公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司 自愿披露关于控股子公司产品 SCT520FF 获得 药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司控股子公司神州细胞工程有限公 司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"） 核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意公司自主研发的产品 SCT520FF 注射液开展用于新生血管性年龄相关性黄斑变性适应症的临床试验。由于药品临 床试验过程中不可预测因素较多，临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有 一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、产品基本情况 1. 产品名称：SCT520FF 注射液 审批结论：根据《中华人民 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 二〇二四年九月 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 第一部分 2024 年第二次临时股东大会会议须知 第二部分 2024 年第二次临时股东大会会议议程 第三部分 2024 年第二次临时股东大会会议议案 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京神州细胞生物技术集团股份公司（下称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京 神州细胞生物技术集团股份公司章程》（下称"《公司章程》"）以及《北京神 州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法 ...