武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司章程所定义的由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第三章 职责权限 第十条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行 ...

董事会审计委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 武汉科前生物股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 ...

武汉科前生物股份有限公司 专项审计报告 华兴专字[2024]23012920056 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行手 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 兴会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 由话(Tel).0591 关于武汉科前生物股份有限公司 2023年度与华中农业大学兽用生物制品合作研发项目 研究开发费用明细表专项审计报告 华兴专字[2024]23012920056号 武汉科前生物股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生物")2023年 度与华中农业大学兽用生物制品合作研发项目研究开发费用明细表及有关编 制说明(以下简称"研发费用明细表")。 我们认为,后附的研发费用明细表已在企业会计准则框架下,按照《企业 会计准则第 6 号 -- 无形资产》的规定编制,在所有重大方面公允反映了科 前生物在 2023年度与华中农业大学兽 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年三月三十一日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职 独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉科前生物股份有限公司 董事会 经核查独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-020 武汉科前生物股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-012 武汉科前生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将 本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2020）1909 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主 承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10,500.00 万股，发行价为每股人民币 11.69 元。本次发行募集资金总额 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 0 第一章 总则 第一条 为适应武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员的过半数以上 选举产生，若公司 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 1 第七条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。当委员会 人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本 ...

招商证券股份有限公司 关于武汉科前生物股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"科前生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规和规范性文件的要求，对科前生物 2024 年度日常性关联交易预计事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本概述 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 基于日常业务开展所需，2024 年度内，公司拟向新希望六和股份有限公司 （以下简称"新希望"）销售不超过 3,000 万元的产品，本次日常关联交易是为 了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于双方业务发展，具体情况如下： 关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约 能力，能严格遵守合同约定。 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金 | 占同类业务 | 上年实际 发生金额 | 与同类 | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | -- ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分第一类限制性股票的情况 9 | | | 一、本次回购注销部分第一类限制性股票的原因及数量 9 | | | 二、本次回购注销部分第一类限制性股票的回购价格 9 | | | 三、本次回购注销部分第一类限制性股票的资金来源 10 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一类限制性股票相关事项 1 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 | 解除限售期 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励 对象持有的第一类限制性股票可以解除限售并 | | --- | --- | --- | | | | 上市流通的期间 | | 解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获 ...