武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 基于对公司未来发展前景的信心，为践行"科技创造价值、科前 回报社会"发展理念，维护公司全体股东的利益，树立公司良好的市 场形象，强化市值管理和实践，充分发挥上市公司平台作用，引导公 司价值合理回归，与股东共享发展红利，促进公司高质量发展，主要 措施如下： 行业共性关键技术更大范围的应用，不断提高产品安全性、有效性、 稳定性及生产效率。 在强化自主研发的基础上，进一步开展与各高等院校、科研机构 及大型养殖企业的合作，推进产学研用深度融合，充分整合内外部资 源，抢占行业创新高地，不断筑牢科技创新优势及产品与技术的先发 优势。2023 年，公司新申报新兽药注册证书 11 项，获得新兽药证书 2 项，猫三联灭活疫苗通过应急评审；申请 13 项临床试验，获得临 床批件 7 项；获得转基因安全证书 2 个，生产性试验批件 1 个，环境 释放批件 18 个；申请发明专利 17 件，授权发明专利 22 件，其中 17 件专利公司为唯一专利权人。公司获评 2023 武汉民营企业科技创新 50 强、武汉市科技领军企业。 二、坚持系统规范治理，不断提高 ...

武汉科前生物股份有限公司 专项鉴证报告 华兴专字[2024]23012920036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 此次。" " " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管家公 " 《会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 9/F Block B. 152 Hudong Road Euzhou Fujian. 申 话(Tel):0591-87852574 关于武汉科前生物股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]23012920036号 武汉科前生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生 物")董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-017 司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业 绩考核未达标，同意公司对所有激励对象已获授但当期不得解除限售 的39,960股第一类限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司在上 海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制 性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的公告》（公 告编号：2024-016）。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 466,168,016元变更为466,128,056元，公司总股本将由466,168,016 股变更为466,128,056股。 二、修改《公司章程》并办理工商变更登记的情况 武汉科前生物股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记、新增及修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

武汉科前生物股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 监事会会议的召集和召开 1 | | | 第三章 监事会会议记录 | 3 | | 第四章 监事会决议 3 | | | 第五章 附 | 则 3 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方 式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉科前生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介 机构提供专业意 ...

武汉科前生物股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法 执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应当由公司审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所 开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会决定前，向公司指定会计师事 务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第四条 公司选聘的会计师事务所 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《武汉科前生物股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定公司独立董事工作制度（"本制度"）。 武汉科前生物股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务 所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如 下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 武汉科前生物股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对华兴会计师事务所进行 了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务 的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公 司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 （二）2023 年 4 月 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的召集和召开 3 | | | 第五章 董事会的审议程序 | 6 | | 第六章 董事会的表决 7 | | | 第七章 董事会决议及会议记录 8 | | | 第八章 董事会决议的公告 | 9 | | 第九章 董事会决议的实施 | 10 | | 第十章 附 则 | 10 | 武汉科前生物股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》 、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，公平对待所有股东 ...

武汉科前生物股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mor.gov.cla240 兴会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 申活(Tel):0591-8785257 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012920025号 华兴审字[2024]23012920025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉科前生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生物")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科 前生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司章程所定义的由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第三章 职责权限 第十条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行 ...