科前生物 嘉源 ·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 嘉源 · 法律意见书 科前生物 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:武汉科前生物股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-090 敬启者: 本所接受科前生物的委托,担任科前生物实施本激励计划的专项法律顾问, 就本激励计划作废部分第二类限制性股票(以下简称"本次作废")、回购注销部 分第一类限制性股票以及调整回购价格(以下简称"本次回购注销",与"本次 作废"合称"本次作废及回购注销事项")出具本法律意见书。 | 公司、科前生物 | 指 | 武 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度，本人作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要 决策事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的专业职能， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事个人情况 罗飞，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，博士，教授， 博士生导师，加拿大多伦多大学访问学者，国务院政府特殊津贴专家、 湖北省有突出贡献的中青年专家，财政部首批跨世纪学科（学术）带 头人。曾任中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事、会 长，中国成本研究会理 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-013 武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董 事陈慕琳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结 果：8 票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票 弃权,1 票回避。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认 为：本次交易遵循"公开、公平、公正"的市场原则，交易价格以市 场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联 交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在 向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对 关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是 ...

武汉科前生物股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监 事 35 | | 第二节 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-009 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以现场表决的形式召开第三届监事会第三十次会议（下称"本次会 议"）。本次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件、电话的方式向各 位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、 股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工 作中格尽职守，加强对 ...

公司代码：688526 公司简称：科前生物 武汉科前生物股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 武汉科前生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

武汉科前生物股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，我们作为武汉科前生物科技股份有限公司（下称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公 司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年 度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | | | | | | | 的专项报告>的议案》、《公司 2023 | 年上半 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 年与华中农业大学合作研发项目专项审 | | | | | | | | | | | 计报告》 | | | 5 | 第三届董事会审计 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | 会议审议通过：《关于公司<2023 | 年第三季 | | | 委员会第十 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度，本人作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要 决策事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的专业职能， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事个人情况 项法律服务。2020 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职委员。 （三）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事以外，本人及直 系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-016 武汉科前生物股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 第一类限制性股票回购注销数量：39,960 股 第一类限制性股票回购价格：由 13.62 元/股调整为 13.19 元/ 股 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十次 会议，分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年8月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通 过了《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划 1 （草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉科前生物股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-021 武汉科前生物股份有限公司 关于回购公司股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,481,214 股，占公司总股本 466,168,016 股的比例为 0.3177%，回购成交的最高价为 16.64 元/股，最低价为 16.22 元/股，支付的资金 总额为人民币 24,372,261.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬 ...