武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 董事会提名委员会 2025年6月10日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《武汉 科前生物股份有限公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委 员会对第四届董事会独立董事候选人罗知女士的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗知女士的个人履历等 相关资料，认为上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、 规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《武汉科前 生物股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述独立 董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等均能 够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以 及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相 关要求。候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过。 综上，董事会提名委员会一致同 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定。我们作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态 度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十一次会议审议的 《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》进行 了认真调查和核查，并发表独立意见如下： 公司本次拟与华中农大签订合作研发协议，有利于提高公司在生 物制品领域的核心竞争力，加快公司在生物制品行业的发展，并且履 行了《公司章程》、《合作研发管理制度》以及《华中农业大学与武汉 科前生物股份有限公司之合作研发框架协议》规定的程序。本次交易 构成关联交易，本次关联交易表决程序合法，交易价格公允，上述交 易不存在损害公司、全体股东的情形。我们一致同意本次公司与华中 农大签订合作研发协议事项。 武汉科前生物股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 独立董事：罗飞 王宏林 王晖 2025 年 6 月 10 日 ...

Group 1 - Vanke A announced the sale of 22 million A-share treasury stocks for a total of 146 million yuan, representing 0.18% of the company's total share capital, aimed at supplementing liquidity without impacting current profits [1] - Tencent Music plans to acquire 100% of Himalaya for a total consideration of $1.26 billion, which includes cash and shares, to expand its audio content ecosystem [1] - Dongfang Electric Heat signed a strategic cooperation agreement with Xiaomi's subsidiary to develop robotic electronic skin, focusing on flexible fabric pressure sensing applications [3] Group 2 - Chengdu Huamei launched a 4-channel, 12-bit, 16G high-precision RF direct sampling ADC chip, marking a significant breakthrough in high-speed data conversion technology [4] - Jinshi Technology clarified that it has not engaged in any business related to stablecoins, despite recent market interest, and noted a significant stock price increase of 76.51% over six trading days [5] - Xiantan Co. reported a 14.22% year-on-year increase in chicken product sales revenue for May, amounting to 469 million yuan [7]

Group 1 - The core point of the announcement is the decision made by the Supervisory Board of Wuhan Keqian Biological Co., Ltd. to approve a cooperation research and development agreement with Huazhong Agricultural University, which is considered to align with the company's overall development direction [1][2] - The meeting was held on June 10, 2025, via telecommunication voting, with all three participating supervisors voting in favor of the proposal [1][2] - The Supervisory Board confirmed that the approval process for the related party transaction is legal and compliant, and does not harm the interests of the company or its shareholders [1]

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-032 武汉科前生物股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 二、 会议审议事项 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会 2025年6月10日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《武汉 科前生物股份有限公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委 员会对第四届董事会独立董事候选人罗知女士的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗知女士的个人履历等 相关资料，认为上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、 规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《武汉科前 生物股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述独立 董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等均能 够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以 及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相 关要求。候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过。 综 ...

公司本次拟与华中农大签订合作研发协议，有利于提高公司在生 物制品领域的核心竞争力，加快公司在生物制品行业的发展，并且履 行了《公司章程》、《合作研发管理制度》以及《华中农业大学与武汉 科前生物股份有限公司之合作研发框架协议》规定的程序。本次交易 构成关联交易，本次关联交易表决程序合法，交易价格公允，上述交 易不存在损害公司、全体股东的情形。我们一致同意本次公司与华中 农大签订合作研发协议事项。 武汉科前生物股份有限公司 独立董事：罗飞 王宏林 王晖 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 2025 年 6 月 10 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定。我们作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态 度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十一次会议审议的 《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》进行 了认真调查和核查，并发表独立意见如下： ...

武汉科前生物股份有限公司 独立萱事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人武汉科前生物股份有限公司董事会,现提名罗知为武 汉科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉 科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与武汉科前生物股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (六 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-031 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名、公司董事会 提名委员会资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 6 月 10 日以通讯的方式召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提 名罗知女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期 为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届 董事会届满之日止。罗知女士具备履行独立董事职责的任职条件及工 作经验，其候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，该议 案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 武汉科前生物股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于独立董 事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于调 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立萱事候选人声明与承诺 本人罗知,已充分了解并同意由提名人武汉科前生物股份有 限公司董事会提名为武汉科前生物股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任武汉科前生物股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构 ...