无锡日联科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 19 日以现场结合线上会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 5 月 14 日以直接送达及电话等通知方式向全体董事发出，各 位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-027 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配 ...

| 证券简称：日联科技 证券代码：688531 | | | | --- | --- | --- | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 关于 | | | | 无锡日联科技股份有限公司 | | | | 预留授予及首次授予部分 | | | | 第一个归属期符合归属条件相关事项 | | | | 之 | | | | 独立财务顾问报告 | | | | 目 | | 录 | | 一、释义 | | | | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | | | 日联科技、本公司、公司、上市 | | | | 指 | | 无锡日联科技股份有限公司 | | | 公司 | | | 2024 | | 无锡日联科技股份有限公司 年限制性股票激励 | | 本激励计划、本计划 | | 指 | | 计划 | | | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | | | 限制性股票、第二类限制性股票 | | 指 | | 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 | | | | 指 | 激励对象 | | | 公司）核心技术人员及技术（业务）骨干 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-025 无锡日联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 （二）同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年 限制性股票 ...

无锡日联科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）及首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规的有关规定，对公司 单（授予日）及首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见 如下： 一、关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单（授予 日）的核查意见 不得成为激励对象的情形： （6）中国证监会认定的其他情形。 （业务）骨干，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份 的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 过的激励计划中规定的激励对象范围相符。 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-028 无锡日联科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 5 日 19 日以现场结合线上会议的方式在会议室召开。 会议通知于 2025 年 5 月 14 日以直接送达及电话通知等方式向全体监事发出，各 位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （以下简称"《激励计划》"） 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为无锡 日联科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 国泰海通证券股份有限公司 （一）保荐人 关于无锡日联科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 黄科峰、许小松 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 18 日 （四）现场检查人员 黄科峰、许小松、陈睿非、陈煜睿 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（〔2023〕366 号）批复，无锡日联科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 19,851,367 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 152.38 元，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 273,079.07 万元。 本次发行证券已于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续 督导期间为 2023 年 3 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2023 年 3 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方 式进行持续督导，现就 2024 年 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-028 无锡日联科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 5 日 19 日以现场结合线上会议的方式在会议室召开。 会议通知于 2025 年 5 月 14 日以直接送达及电话通知等方式向全体监事发出，各 位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

属期归属名单的核查意见 预留授予激励对象名单（授予日）及首次授予部分第一个归 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规的有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予的激励对象名 单（授予日）及首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见 如下： 一、关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单（授予 日）的核查意见 1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 无锡日联科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予激励对象为公司（含子公司，下同）任职的技术 （业务）骨干 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-024 无锡日联科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限 制性股票预留授予条件已经成就。根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 19 日为预留授予日，以 28.9379 元/股的授予价格向符合条件的 4 名激励对象 授予 36 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票 ...