一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 it: 本人张桂珍,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

018 无锡日联科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将无锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技" 或"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元 /股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位， 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人无锡目联实业有限公司,现提名张桂珍为无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡日联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (四)中 ...

无锡日联科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 董伟女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共江苏省委党 校硕士研究生学历。1998年6月至2011年2月，历任中国农业银行无锡各支行客 户经理、支行副行长、行长、总经理等职务；2011年2月至2021年12月，历任华 夏银行无锡锡沪支行、江阴支行、城中支行行长、分行营销总监等职务，现已 退出管理岗位。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其 附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管 理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。我具备《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 3 2023 年度，公司共召开 9 次董事会、1 次年度股东大会和 1 次临时股东大 会。出席情况具体如下： 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，作为无锡日联科技股份有 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-023 无锡日联科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届 暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届 董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名刘骏先生、秦晓兰女士 、叶俊超先生、乐其中先生、辛晨先生、金圣涵先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人；同 ...

无锡日联科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。 14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监 管 ...

2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 时披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 无锡日联科技股份有限公司董事会 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | --- | | 序 | | | | 授予限制性 | 获授数量占授 | 获授数量占本激 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量（万 | 予限制性股票 | 励计划公告日股 | | | | | | 股） | 总数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 王刘成 | 中国 | 核心技术人员 | 3 | 1.48% | 0.04% | | 2 ...

2023 年年度报告 公司代码：688531 公司简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 313 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析"四、风 险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 □适用 √不适用 2 / 313 2023 年年度报告 九、 前瞻性陈述的风险声明 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘骏、主管会计工作负责人乐其中及会计机构负责人（会计主管人员）黄绘 兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以实施 2023 年度权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购账户 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688531 证券简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 149,792,186.73 | 35.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 33,823,111.62 | 140.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利 ...

无锡日联科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由张桂珍、叶俊超、董伟组成，其中独立董事 张桂珍为审计委员会主任委员，独立董事董伟、董事叶俊超为审计委员会委员。 全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 三、审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年，担任公司财务审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备 相关业务执业资格，审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计及其他鉴 证工作及执业质量表示满意。2023 年，审计委员会对公司财务报表审计工作情 况进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客 观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务 ...