第一章 总则 第一条 为进一步完善日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬管理体系，建立与现代企业制度 相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事和高管人员的工 作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事办法》"）等法律、行政法规以及规范性文件和《日联科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部管理制度的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬结合公司经营情况、考核体系等实 际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。 日联科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）独立董事：独立董事领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议。 （二）非独立董事（包括职工代表董事）：根据其在公司担任的具体经营管 理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未 ...

日联科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、规章及《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以 下且不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向 控股子公司委派或推荐董事、监事（如有）及高级管理人员和日常监管两条途 径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支 持控股子公司依法自主经营，除履行控 ...

日联科技集团股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条为规范日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》等有关法律、法规和规范性文件及《日联科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则； （三）股东会、董事会、审计委员会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 司有利。董事会、股东会对关联交易进行表决时应执行回避制度； （四）关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允标准，必须坚持依据公 开及市场公允原则。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同 明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以 ...

日联科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的有关规定，制订本章程。 日联科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 录 目 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会 ...

日联科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《日联 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议 事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《日联科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情 况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 日联科技集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提 供非独立董事候选人的简历和 ...

日联科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《日联科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司 和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要 负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第四条 独立董 ...

投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营 及投资决策程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有效 性，防范各种风险，强化决策责任，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《日联科技集团有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大经营与投资决策应遵循下列原则： 1 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 本制度所称重大经营及投资（以下简称"投资"）事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）提供财务资助； 日联科技集团股份有限公司 （十一）《公 ...

日联科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《日联 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the computer industry, expecting a relative return exceeding the benchmark index by over 10% in the next 12-18 months [5][27]. Core Insights - The Ministry of Industry and Information Technology has issued guidelines to promote the development of the brain-computer interface industry, which is expected to enhance high-quality growth and innovation [10]. - The release of GPT-5 on August 8, 2025, has significantly reduced costs and is anticipated to benefit AI applications in the long term, accelerating the implementation of AI technologies [9][11]. - The World Robot Conference, held from August 8-12, 2025, showcases advancements in robotics and AI, featuring over 200 companies and focusing on embodied intelligence applications across various sectors [12]. Summary by Sections Industry Development - The guidelines aim for breakthroughs in key technologies by 2027, establishing a secure industry system by 2030 with 2-3 globally influential enterprises and a competitive ecosystem [10]. GPT-5 Release - GPT-5 has shown improvements in reliability, efficiency, and cost, with a 45% reduction in hallucination rates compared to GPT-4 and an 80% reduction compared to OpenAI o3, enhancing its practical applications in software development and content production [11]. - The context processing capability of GPT-5 supports 400k tokens, doubling the accuracy of long-text generation compared to previous versions [11]. Recommended Stocks - The report recommends focusing on companies such as Kingdee International, Kingsoft Office, Hand Enterprise, and others, which are expected to benefit from the positive outlook in the computer sector [5][9].