江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未 超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提 出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 时准确披露当次激励对象相关信息。 （截至首次授予日） | 一、限制性股票分配情况及数量 | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予总量的比 | 占本激励计划公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票（万股） | 例（%） | 股本总额的比例（%） | | 韩江龙 | 董事长 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-042 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2024 年第三次临 时股东大会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-041）。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2024 年 10 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董 事长韩江龙主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-041 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：第二类限制性股票 鉴于江苏华海诚科新材料股份有限公司(下称"公司")《2024年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"或"本次激励计划" ）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，公司2024年第三次临时股东大会的相关授 权，公司于2024年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次 会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2024年11月5日为 首次授予日，以25.97元/股的授予价格向符合授予条件的62名激励对象授予83.20万股 限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年9月24日，公司召开的第三届董事会 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-043 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 1、对公司2024年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查后，监 事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、对本次激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为： 公司确定的本次激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公 司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。 综上，监事会认为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次 激励计划规定的首次授予条件已经成就，监 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司(下称"公司")监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司信息 披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 激励对象名单（截至授予日）进行审核，并发表如下核查意见： 1、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-040 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内 的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披 露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥84,328,274.77, representing an increase of 8.11% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥10,022,302.73, a decrease of 12.75% compared to the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,897,032.80, down 11.23% year-over-year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥239,647,746.73, an increase of 17.3% compared to ¥204,245,593.58 in the same period of 2023[16]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥34,873,783.36, compared to ¥23,579,501.60 in 2023, representing a significant increase of 48.0%[18]. - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.43, up from ¥0.32 in the same period of 2023, indicating a growth of 34.4%[19]. - The company reported a gross profit of ¥16,822,154.41 for the first three quarters of 2024, compared to ¥23,508,172.93 in 2023, indicating a decrease of 28.6%[16]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥34,873,783.36, compared to ¥23,579,501.60 in 2023, showing an increase of 48.0%[19]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥6,995,122.48, an increase of 26.73% compared to the same period last year, accounting for 8.30% of operating revenue[3]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥19,334,220.52, an increase from ¥16,428,167.12 in 2023, reflecting a growth of 17.5%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,251,406,453.33, reflecting a 1.70% increase from the end of the previous year[3]. - The company's total assets amounted to approximately CNY 1,251.41 million, an increase from CNY 1,230.46 million at the end of 2023, reflecting a growth of about 1.7%[12]. - The total liabilities increased to ¥221,142,454.59 in 2024 from ¥203,192,380.09 in 2023, marking an increase of 8.8%[14]. - The company's total liabilities amounted to CNY 319.18 million, slightly down from CNY 319.79 million, showing a decrease of about 0.2%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 54.23% to ¥4,771,459.61[2]. - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was 4,771,459.61, a decrease of 54.2% compared to 10,425,970.03 in the same period of 2023[20]. - The cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2024 was 65,942,310.52, significantly up from 13,983,572.75 in the same period of 2023[22]. - The net cash flow from financing activities showed a negative value of -18,704,893.81 in 2024, compared to a positive 653,477,864.59 in 2023, indicating a substantial decline[22]. - The cash inflow from the recovery of investments was 65,942,310.52 in 2024, marking a significant increase compared to the previous year's figure[22]. Employee Compensation - The company reported a decrease in employee compensation payable from CNY 4.45 million to CNY 3.90 million, a decline of approximately 12.4%[13]. - The company paid 39,670,832.62 in employee compensation in 2023, which was an increase from 32,918,826.24 in 2022, reflecting a 20.5% rise[20]. Market and Strategic Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[1]. - The company continues to focus on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the report[11]. - There were no significant changes in the company's operational strategies or mergers and acquisitions reported during this quarter[11].

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-039 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 80,696,453 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 1. 发放年度：202 ...

华海诚科 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下; 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年9月24日,公司召开了第三届董事会 第十六次会议,决定于2024年10月 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-037 江苏华海诚科新材料股份有限公司 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩 江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣、贾琪见证了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 12,914,390 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 12,91 ...