一、关于经营情况 问题 1、关于营业收入。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 30.07 亿元， 同比下降 27.55%，主要原因系 2023 年前三季度 AMOLED 半导体显示面板产 品销售价格持续下降。分季度看，公司第四季度实现收入 10.14 亿元，环比增长 55.66%。分地区看，境内收入 18.41 亿元，同比下降 43.04%；境外收入 11.66 亿 元，同比增长 27%，同时公司前五名客户第四名、第五名为新增。 请公司：（1）结合公司所处发展阶段、市场竞争以及同行业可比公司情况等， 说明 2023 年度公司收入下降、产品销售价格持续下降的原因及合理性、是否符 合行业趋势；（2）补充披露 AMOLED 半导体显示面板产品前五大客户、交易产 品类型及对应交易数量、交易金额、平均交易单价和同比变动情况。结合前述情 况说明前五大客户报告期内变化的原因及合理性；（3）结合客户、产品类型等说 明境内收入同比下降、境外收入同比上升的原因及合理性；（4）补充说明公司第 四季度收入环比大幅增长的原因，结合第四季度主要销售相关合同条款、账期安 排、客户等情况，说明收入确认时点和确认金额是否符合企业会计准则 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司2023年年度报告的信 息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）于2024 年4月19日收到贵所出具的《关于上海和辉光电股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的要求， 保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"） 和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"、"会计师" ）对《问询函》中的相关问题进行了认真核查并作出如下回复，请予以审核。 一、关于经营情况 问题1、关于营业收入。年报显示，公司2023年实现营业收入30.07亿元， 同比下降27.55%，主要原因系2023年前三季度AMOLED半导体显示面板产品 销售价格持续下降。分季度看，公司第四季度实现收入10.14亿元，环比增长 55.66%。分地区看，境内收入18.41亿元，同比下降43.04%；境外收入11.66亿 元，同比增长27%，同时公司前五名客户第四名、第五名为新增。 请公司：（1）结合公司所处发展阶段、市场竞争以及同行业可比 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-024 上海和辉光电股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重大事项及风险提示： 营业收入下降。2023 年度公司实现营业收入 30.07 亿元，同比下降 27.55%， 主要原因系受消费电子市场需求持续低迷影响，公司各个产品类型的 AMOLED 半导 体显示面板产品销售价格均出现下滑，尤其柔性手机产品销售价格大幅下降，导致 硬屏手机销售价格也受到严重挤压。尽管公司 2023 年度产品总销量保持增长，但 受各类产品销售单价下降及产品类型结构变化，以及智能手机中全模组出货模式销 售数量下降，非全模组定制出货模式销售量增加等因素的影响，2023 年度公司收入 下降。但整体来看 AMOLED 半导体显示面板代表了半导体显示技术新的发展方向， 下游应用需求依然处于快速发展阶段，相关领域的渗透率也在逐步提升，行业整体 规模逐年增长。2023 年度，特别是第四季度，随着经济逐渐复苏，AMOLED ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他(投教活动) 首创证券、华商光电、国鑫投资、齐盛期货、格创咨询、 参与单位名称 上海海能证券、宁涌富基金、居正资产、源来资本、个 人投资者 时间 2024年5月16日 地点 公司会议室 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、2023 年 AMOLED 面板的价格以及未来价格趋势如 何？ 答：2023年度，消费电子市场需求持续低迷，2023 年1 至 3 季度，公司 AMOLED 半导体显示面板产品销售价 格持续下降。2023年第 4季度开始产品价格温和回升。 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披 露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性， 相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序 继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-023 上海和辉光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本及通知债 权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，于 2024 年 4 月 29 日召 开了 2023 年年度股 ...

上海和辉光电股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司部分董事及全部高级管理人员拟自2023年10月30日起6个月内通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币500 万元，本次增持不设置增持股份价格区间。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-022 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司上述增持主体拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增 持公司股份，合计增持金额不低于人民币 500 万元，本次增持不设置增持股份价 格区间。 增持计划实施结果：截至2024年4月30日，增持主体通过上海证券交易所 系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,283,289股，占公司总股本0.0165%，合 计增持金额为人民币502 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-018 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为上 海和辉光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）首次公开发行并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件，对和辉光电使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股，扣 除发行费用后，募集资金净额为 8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年 5 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-020 上海和辉光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 币 50,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动 使用。具体情况公告如下： 3、现金管理品种 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-019 上海和辉光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 200,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事 会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股， 扣除发行费用后，募集资金净额为 8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年 5 月 24 日及 2021 年 6 月 28 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合 ...