证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-039 上海和辉光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 人民币 30,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环 滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海和辉光电股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号），公司获准首次公 开发行股票。公司首次公开发行的最终发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配 售选择权），发行价格为 2.65 元/股，扣除发行费用后，募集 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-041 上海和辉光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海和辉光电股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）相应废止，并对现行《上 海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《上海和辉 光电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）和《上海 和辉光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行 了修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照 法律法规及规范性文件的要求继续履 ...

上海和辉光电股份有限公司 提名人上海和辉光电股份有限公司董事会，现提名阮添士为 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海和辉光电股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-040 上海和辉光电股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名，是国 内最具综合实力的 ...

上海和辉光电股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，持续夯实高质量发展根基，增强 价值创造能力，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。上半年，公司根据行动方案内容，积极开 展和落实各项工作，取得了良好的成效。 根据实际情况，公司对行动方案的实施情况和实施效果进行了专项评估，具 体内容如下： 一、聚焦主业经营，持续巩固核心竞争力 小尺寸业务稳健发展筑牢业绩基石，通过技术创新持续提升产品附加值和 市场竞争力。在智能穿戴领域，公司在稳固现有核心客户合作的同时，持续优化 产品结构，积极应用各类新兴技术，实现产品升级，以保持公司在该领域的产品 竞争优势。公司采取差异化策略，通过技术创新，积极开发兼具高屏占比和轻薄 优势的 Hybrid 产品，持续扩大高附加值穿戴产品的市场份额。上半年，公司智 能穿戴类产品出货量和营业收入同比增长均超过 20%，出货量排名全球第四，国 内第三（数据来源：Omdia），持续巩固行业领先地位。在智能手机领域，公司逐 步调整产品结构，推动产品毛利率改善，并持续提 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 上海和辉光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人阮添士，已充分了解并同意由提名人上海和辉光电股份 有限公司董事会提名为上海和辉光电股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海和辉光电股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-043 上海和辉光电股份有限公司 （二）离任对公司的影响 根据公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主 板上市（以下简称"发行 H 股并上市"）的需要，公司增选了李浩民为公司第二 届董事会独立董事，任期自公司发行的境外上市外资股（H 股）于香港联交所挂 牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，李浩民先生的任职尚未生效，其未持有公司股份，亦不 存在应履行而未履行的承诺事项，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不 会对公司产生重大不利影响。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事离任情况 （一）离任的基本情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 李浩民先生的书面辞职报告，李浩民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会 独立董事职务。辞职后，李浩民先生不再担任公司任何职务。 李浩民先生离任的基本情况如下： | 姓名 | 离任职务 ...

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-036 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日通过书面方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限 ...

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会提名委员会第五次会议决议 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持， 会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司提名委员会议事规则的有关规定，会议决议合法、有效： 本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议，一致同意形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定，经资格审查，提名委员会同意提名阮添士先生为公司第二届董事会独立董 事候选人，并同意将本议案提交公司董事会审议，任期自公司发行的境外上市外 资股（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。阮 添士先生的薪酬依据独立董事的现行薪酬标准执行，按约定汇率折算成港币支付， 起薪时间为任期开始之日。 表决情况：3 票同意，占全体委员人数的 10 ...

上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-035 1、审议通过《关于<2025 年半年度经营工作报告>的议案》 公司经营团队根据公司 2025 年半年度的实际经营工作情况，编制了《2025 年半年度经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...