Z ZHONG LUN B2 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海 · 深圳 · 广州,武汉 · 成都,重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海港 · 伦敦,纽约 · 洛杉矶 · 旧金山,阿拉木图 . UN 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为上海和辉光电股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-034 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 958 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 958 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,384,932,589 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 10,384,932,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0790 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0790 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉 光电股份有限公司章程》的规定。 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | √现场参观 □其他(请文字说明 ) | | 参与单位名称 | | 和君调研、智晶私募、远海私募、天风资管、李子园投 | | | | 资、天和资本、惠璞投资、国信证券 | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 25 日 公 ...

上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于调整董事会专门委员会并修订《董事会议事规则》的议案 5 | | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 6 | 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海和辉 光电股份有限公司股东 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-033 上海和辉光电股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 6 日 上海和辉光电股份有限公司董事会 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开发 行股票之持续督导保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） 的通知，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有 限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限 公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸 收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自中国证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》， 业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、 中国证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-032 上海和辉光电股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板半导体设备及材料 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 投资者可于2024年9月11日（星期三）16:00前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:00-16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） （四）投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话、 传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人 ...

上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 8 月 上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有 关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行忠 实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者由董事会秘书安排的专人负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中股东代表董事 5 名，独立董事 3 名，职工代 表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产生。 董事会设董事长一人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工 ...

上海和辉兴电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人俞纪明,已充分了解并同意由提名人上海联和投资有限 公司提名为上海和辉光电股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任上海和辉光电股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

上海和辉光电股份有限公司 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-030 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海和辉光电股份有限公司董事会 二、补选独立董事情况 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，董事 会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第七次会议， 审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名俞纪明先 生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。经公司股东大会选举通过 后，俞纪明先生将同时担任公司第二届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与第二届董事会任期一致。俞纪 明先生的薪酬按独立董事的现有薪酬标准执行，自股东大会批准起薪。 俞纪明先生为会计专业人士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。俞 纪明先生作为公司第二届董事会独立董事 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-031 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...