证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-017 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面方式送达全体董事。本次会 议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司 章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和 经营成果，报告的内容真实 ...

2024 年第一季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 112,407.44 | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股，扣 除发行费用后，募集资金净额为 8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年 5 月 24 日及 2021 年 6 月 28 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 25 日和 2021 年 6 月 29 日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZA14446 号）和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZA15067 号）。募集资金到账后，公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协 ...

2、和辉光电在治理方面，面临提升 ESG 评级的压力，华 证只有 BB。在决策层结构、薪酬公平性、风险管理以及 商业道德方面，贵公司将如何加强内部管理，譬如改进董 事会决策效率、建立健全薪酬与绩效挂钩机制，以促进 ESG 治理评级的跃升？ 答：感谢您的关注！公司高度重视环境、社会及公司治理 等方面的工作，并且入选了中国上市公司协会 2023 年上 市公司 ESG 优秀实践案例。在公司治理方面，公司严格 按照法律法规和《公司章程》的规定，在上市前已建立由 股东大会、董事会、监事会和管理层等组成的法人治理结 构体系，公司董事会专门委员会、独立董事和职工董监事 的设置均符合最新法律法规的规定。公司各项规章制度健 全并有效实施，内部控制评价报告和会计师事务所内部控 制审计报告均表明，公司不存在内部控制重大缺陷。未来， 公司本着对全体股东负责的态度，将不断完善公司治理， 提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公 司及股东的合法权益。 上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-003 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | ...

上海和辉光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 上海和辉光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | | 关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | 关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 13 | | | 关于《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 18 | | | 关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 19 | | | 关于《2023 | 年度利润分配预案》的议案 23 | | | 关于《2024 | 年度财务预算报告》的议案 24 | | | 关于《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 26 | | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 27 | | | 关于 2024 年度日常关联交易预计的 ...

根据上述决议，公司实际使用了闲置募集资金 190,000.00 万元暂时补充流 动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常 进行。 截至 2024 年 4 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 190,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知 了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 上海和辉光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-016 上海和辉光电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 200,000.00 万元的 闲置募 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-015 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动 投资者可于2024年4月12日（星期五）至4月18日（星期四）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@everdisplay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-014 上海和辉光电股份有限公司 关于核心技术人员离职及核心技术人员职务调整的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员MORIMOTO YOSHIHIRO（森本佳宏）（以下简称"森本佳宏"）先生与公司签订的劳动合同于 2024年4月4日到期。合同到期后，森本佳宏先生不再与公司续签劳动合同，并于 近日办理完毕离职手续。 公司任命核心技术人员刘瑛军先生接替森本佳宏先生担任总工艺师职务。 森本佳宏先生已完成与刘瑛军先生的工作交接，公司的生产经营持续稳 定。森本佳宏先生的离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司生产经营 带来实质性影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利 影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 森本佳宏先生在公司任职期间参与申请的专利为非单一发明人的专利且为 职务发明创造，前述专利所有权属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠 纷，其离职不 ...

东方证券承销保荐有限公司 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海和辉光电股 份有限公司（以下简称"公司"、"和辉光电"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关法规和规范性文件的要求，对上海和辉光电股份有限公司核心技术人员离 职及核心技术人员职务调整的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 关于上海和辉光电股份有限公司核心技术人员离职 及核心技术人员职务调整的核查意见 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员 MORIMOTO YOSHIHIRO（森本佳宏）（以下简称"森本佳宏"） 与公司签订的劳动合同于 2024 年 4 月 4 日到期。合同到期后，森本佳宏先生不 再与公司续签劳动合同，并于近日办理完毕离职手续。 1、森本佳宏先生具体情况 森本佳宏，男，1957 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，东方证券承销保 荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为正在履行上海和辉光电股份有限公司 （以下简称 "和辉光电"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司首次 公开发行股票并在科创板上市日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况及公司首次 公开发行股票募集资金的使用情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 保荐代表人李鹏、朱佳磊。 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 26 日-2024 年 4 月 3 日 （四）现场检查人员 李鹏、朱佳磊、金骞、葛霖帆 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营情况和承诺履行情况等。 （六 ...