证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-026 上海和辉光电股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本的情况 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《上海和辉光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 ...

章 程 2024 年 6 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-025 上海和辉光电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相 关规定，由于公司2023年业绩考核未达标和部分激励对象离职等原因，公司决定 将涉及的492名激励对象已获授但尚未解除限售的24,904,878股限制性股票予以 回购注销。 本次注销股份的有关情况： 2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事专 门会议发表了同意的意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的监事会意 见，北京市中伦（上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 ...

关于 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 上海和辉光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 实施情况的法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港,伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 阿拉木图 kenzhen · Grangzhou · Withan · Chengdu · Chongding · Qingdao · Hangzhou · Nanjing · Haikoo · Tokyo · Hong Kong · London · New York · Los Angeles · San Francisco · Almasy IIIN 上海市浦东新区十分十点 8号国全中小 6/10/11/16/17E Two IFC 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 传真/Fax : +86 21 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他(请文字说明) 花旗、EASTSPRING ASSET MTMG (HK) LTD、POWER 参与单位名称 CORPORATION OF CANADA、VALUE PARTNERS 时间 2024年6月25日 地点 公司会议室 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、公司本年度在手订单情况？ 答：2023年初开始，消费电子市场需求疲软等不利因素 持续存在，使 AMOLED 行业的显示面板产品销售价格 明显下降，行业及公司业绩承压。2023年四季度以来， 产品价格和公司业绩呈现企稳回升态势。根据目前产品 价格和在手订单情况，公司2024年度的经营目标为营业 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-024 上海和辉光电股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重大事项及风险提示： 营业收入下降。2023 年度公司实现营业收入 30.07 亿元，同比下降 27.55%， 主要原因系受消费电子市场需求持续低迷影响，公司各个产品类型的 AMOLED 半导 体显示面板产品销售价格均出现下滑，尤其柔性手机产品销售价格大幅下降，导致 硬屏手机销售价格也受到严重挤压。尽管公司 2023 年度产品总销量保持增长，但 受各类产品销售单价下降及产品类型结构变化，以及智能手机中全模组出货模式销 售数量下降，非全模组定制出货模式销售量增加等因素的影响，2023 年度公司收入 下降。但整体来看 AMOLED 半导体显示面板代表了半导体显示技术新的发展方向， 下游应用需求依然处于快速发展阶段，相关领域的渗透率也在逐步提升，行业整体 规模逐年增长。2023 年度，特别是第四季度，随着经济逐渐复苏，AMOLED ...

一、关于经营情况 问题 1、关于营业收入。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 30.07 亿元， 同比下降 27.55%，主要原因系 2023 年前三季度 AMOLED 半导体显示面板产 品销售价格持续下降。分季度看，公司第四季度实现收入 10.14 亿元，环比增长 55.66%。分地区看，境内收入 18.41 亿元，同比下降 43.04%；境外收入 11.66 亿 元，同比增长 27%，同时公司前五名客户第四名、第五名为新增。 请公司：（1）结合公司所处发展阶段、市场竞争以及同行业可比公司情况等， 说明 2023 年度公司收入下降、产品销售价格持续下降的原因及合理性、是否符 合行业趋势；（2）补充披露 AMOLED 半导体显示面板产品前五大客户、交易产 品类型及对应交易数量、交易金额、平均交易单价和同比变动情况。结合前述情 况说明前五大客户报告期内变化的原因及合理性；（3）结合客户、产品类型等说 明境内收入同比下降、境外收入同比上升的原因及合理性；（4）补充说明公司第 四季度收入环比大幅增长的原因，结合第四季度主要销售相关合同条款、账期安 排、客户等情况，说明收入确认时点和确认金额是否符合企业会计准则 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司2023年年度报告的信 息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）于2024 年4月19日收到贵所出具的《关于上海和辉光电股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的要求， 保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"） 和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"、"会计师" ）对《问询函》中的相关问题进行了认真核查并作出如下回复，请予以审核。 一、关于经营情况 问题1、关于营业收入。年报显示，公司2023年实现营业收入30.07亿元， 同比下降27.55%，主要原因系2023年前三季度AMOLED半导体显示面板产品 销售价格持续下降。分季度看，公司第四季度实现收入10.14亿元，环比增长 55.66%。分地区看，境内收入18.41亿元，同比下降43.04%；境外收入11.66亿 元，同比增长27%，同时公司前五名客户第四名、第五名为新增。 请公司：（1）结合公司所处发展阶段、市场竞争以及同行业可比 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他(投教活动) 首创证券、华商光电、国鑫投资、齐盛期货、格创咨询、 参与单位名称 上海海能证券、宁涌富基金、居正资产、源来资本、个 人投资者 时间 2024年5月16日 地点 公司会议室 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、2023 年 AMOLED 面板的价格以及未来价格趋势如 何？ 答：2023年度，消费电子市场需求持续低迷，2023 年1 至 3 季度，公司 AMOLED 半导体显示面板产品销售价 格持续下降。2023年第 4季度开始产品价格温和回升。 ...

上海和辉光电股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司部分董事及全部高级管理人员拟自2023年10月30日起6个月内通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币500 万元，本次增持不设置增持股份价格区间。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-022 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司上述增持主体拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增 持公司股份，合计增持金额不低于人民币 500 万元，本次增持不设置增持股份价 格区间。 增持计划实施结果：截至2024年4月30日，增持主体通过上海证券交易所 系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,283,289股，占公司总股本0.0165%，合 计增持金额为人民币502 ...