西安瑞联新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 2025年4月7日 瑞联新材 2025 年第二次临时股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 瑞联新材 2025 年第二次临时股东大会会议文件 目录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 2025 | | 议案 | 1：关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案 | 2：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 7 | 1 瑞联新材 2025 年第二次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2025年 第二次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 《西安瑞 ...

据了解，瑞联新材成立于1999年，注册地址位于陕西省西安市，于2020年9月在上交所科创板上市。公司主营业务为专用有机新材料的研发、生产 和销售，主要产品包括OLED材料、单体液晶、创新药中间体等，广泛应用于显示材料、医药产品和电子化学品等领域。 其中，在液晶材料方面，瑞联新材主要以单体液晶为主，终端客户覆盖全球六大混晶厂商Merck、JNC、DIC、江苏和成、诚志永华和八亿时空。 【WitsView整理】 3月20日，瑞联新材发布公告称，青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称"开投集团"）正式完成对公司的股权划转及表决 权委托程序，合计持有23.37%表决权。 与此同时，开投集团与海南卓世恒立创业投资合伙企业（有限合伙）签署的《表决权委托协议》及补充协议也将正式生效。根据协议内容，开投集 团将合并持有瑞联新材23.37%的表决权，从而成为拥有公司表决权股份的第一大股东。 在OLED材料方面，瑞联新材以OLED升华前材料为主，客户群已基本实现对国际领先的OLED终端材料企业的全覆盖，公司生产的OLED升华前材 料已实现对发光层材料、通用层材料等主要OLED终端材料的全覆盖。 自上市以来，瑞联新材的业绩相对稳 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-023 西安瑞联新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及 再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事长刘晓春 先生持有公司股份 11,698,016 股，占公司总股本的 6.80%。 本次部分股份解除质押及再质押后，刘晓春先生累计质押公司股份 8,234,000 股，占其所持股份的 70.39%，占公司总股本的 4.78%。 公司近日接到股东、董事长刘晓春先生的通知，获悉其所持有的本公司部分 股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押情况 | 股东名称 | 刘晓春 | | --- | --- | | 本次解除质押股份数量（股） | 3,500,000 | | 占其所持股份比例（%） | 29.92 | | 占公司总股本比例（%） | 2.03 | | 解除质押时间 | 年 月 日 2025 3 19 | | 持股数量（股 ...

西安瑞联新材料股份有限公司章程 第一章 总则 西安瑞联新材料股份有限公司 章程 第一节 股份发行 第十六条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位 或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司"、"上市公司")系依照 《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体变更成立的股 份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 执照，统一信用代码 91610131628053714D。 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1,755 万股。于 2020 年 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-021 西安瑞联新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：出光电子材料（中国）有限公司（简称"出光电子"），系西 安瑞联新材料股份有限公司（简称"瑞联新材"或"公司"）的参股公司，被担 保人为公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：出光电子拟向由出光（上海 ）投资有限公司（简称"出光上海"）管理的出光集团资金池申请不超过人民币 25,000万元借款，同时向出光上海申请不超过日币50,000万日元委托贷款（合称" 本次借款"）。公司拟按持股比例为出光电子的本次借款提供一般保证担保。截 至本公告披露日，公司对出光电子的实际担保余额为0元。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保的情形。 本次担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 自公司2024年下 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-020 西安瑞联新材料股份有限公司 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、注册资本减少的情况 2025 年 3 月 13 日，公司 2024 年度回购计划回购期限届满，累计回购股份 2,624,262 股。根据回购方案，本次回购的股份全部用于减少公司注册资本，公 司依据《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》及《公司章程》的相关规定，于 3 月 14 日向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请办理完成本次股份注销手续，公司总股本由 174,731,320 股减少至 172,107,058 股，注册资本由 17,473.1320 万元减少至 17,210.7058 万元。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 鉴于前述公司减少注册资本的相关情况，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-019 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）第三 届监事会 2025 年第一次临时会议通知和相关材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮 件方式送达给全体监事，会议于 2025年 3月 21日以现场结合通讯方式在公司会 议室召开，会议由监事会主席赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联 新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：出光电子作为瑞联新材的参股公司，资产信用状况良好，具 备持续经营能力及偿债能力。本次担保事项的财务风险在可控范围内，监事会 同意公司本次担保事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-018 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2025年第 一次临时会议通知和相关材料于2025年3月18日以电子邮件方式送达给全体董事、 监事及高级管理人员，会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 公司目前尚未签订相关担保协议，公司拟按持股比例为出光电子本次借款的 本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权相关的费用等在内的全部债权提供 一般保证担保，担保期限为出光电子本次借款的本金及其利息的履行期限届满之 日起 1 年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 ...

瑞联新材前两大股东股份遭司法划转 表决权第一大 股东变更为青岛国资 南方财经3月21日电，瑞联新材公告称，公司第一大股东海南卓世恒立创业投资合伙企业（有限合伙） （下称"卓世合伙"）、第二大股东宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"国富永钰"）分 别持有的公司股份13734327股、5939651股无限售流通股份解除司法冻结并被司法划转至青岛开发区投 资建设集团有限公司（下称"开投集团"）名下。本次权益变动后，直接持有瑞联新材股份的第一大股东 仍为卓世合伙不变，但拥有公司表决权股份的第一大股东从卓世合伙变更为开投集团。 公开信息显示，开投集团成立于2017年5月，注册资本20亿元，聚焦实体产业、园区运营、城市服务、 开发建设、大宗贸易及金融供应链、低空康养文旅等六大主业板块。股权穿透显示，公司由青岛西海岸 新区国有资产管理局100%控股。 ...

权益变动性质：股份减少(司法划转) 签署日期：2025年3月 西安瑞联新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西安瑞联新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞联新材 股票代码：688550 信息披露义务人：宁波国富永钰创业投资合伙企业(有限合伙) 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C 区 F0195 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 信息披露义务人声明 一 、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权 益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号一权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在西安瑞联新材料股份有限公司 ...