证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-041 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易为正常经营和业务 发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司 持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体， 不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或 变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常 ...

二、募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖部分募投项目延期事项进 行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元，扣除发行费用人民币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,656,623,735 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-043 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 一、聘任高级管理人员情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）高级 管理人员任期即将届满，为保证公司经营的正常运作，根据《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了聘任总经理、副总经理、 财务总监、总法律顾问、首席合规官等相关议案，同意聘任丁柏先生为公司总经 理，聘任王嘉祥先生、贺民先生、王健先生、景凯先生、胡敏先生为公司副总经 理，聘任孙东才先生为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，任期自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，上述高级管理人员的简历详见附件。公司第 四届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意 的意见，聘任公司财务总监、总法律顾 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-040 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府 补助4,270万元，其中与资产相关的政府补助为4,126万元，与收益相关的政府补 助为144万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定确认上述事项并 划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司当期损益的 影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-022 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 √券商策略会 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 太平洋证券、富国基金、长江资管 | 博时基金、乐盈投资、深圳启元、宝盈基金、幸福时光、泽兴 基金、硕丰基金、安信基金、国泰君安、景顺长城、华泰证券、 | | 时间 2024 | 年 12 月 11 日 | -13 日 | | 参与方式 | 现场会议 | | | 上市公司接待 | ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-039 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月16 日召开公司第四届董事会第十三次会议、于2024年12月3日召开2024年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司分别于2024年11月18日、2024年12月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于变更注册 地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-034）、《航天南湖电子信息 技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记、备案手续，并取得荆州市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、名称：航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 3 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-038 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 134 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,183,957 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,183,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.7013 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2266 号 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意 见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 为确保公司股东在 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公 司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 第 1 页 /共 51 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知...3 | | --- | | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程...4 | | 议案一：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 13 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 15 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 16 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 17 | | 议案六：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 18 | | 议案七：关于修订 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-021 | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | √特定对象调研 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □券商策略会 | | | □其他 | | | 参与单位名称 华夏基金、方正证券、永赢基金 | | 时间 2024 | 年 11 月 20 日-21 日 | | 参与方式 现场会议 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书贺民 | | 人员姓名 | 证券事务代表肖小红 | | | 1 、军贸业务收入的占比为多少？主要客户是哪些？ | | | 答：公司近几年军贸业务收入占比有较大的提升， | | | 军贸业务收入占比约为 3%，2023 | | | 15% ，军贸业务保持持续向好态势。公司军贸业务主要通过 ...