证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-011 奇安信科技集团股份有限公司 关于 2024 年度对外捐赠额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度拟对外捐赠不超过1,200万元人民币（其中拟向北京奇安信公益基金会 捐赠额度为不超过800万元人民币），用于乡村振兴支持、西藏地区儿童盲及低 视力诊疗能力提升、高校助学基金和重大灾害的救助等社会公益事业。 本次对外捐赠包含向关联方进行捐赠，构成关联交易，未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 公司于2021年10月作为发起单位成立北京奇安信公益基金会，出资800 万元人民币。 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十七次会议审议通过，关联董事已对此议案回避表决。根据《奇安信科技集团 股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交 ...

(2023 年度) 目 录 页 次 奇安信科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004206 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24T6GETKF 奇安信科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 if 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度募集 11 1-7 资金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 十京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [1000 舌:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011004206 号 奇安信科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的奇安信科技集团股份有限公司(以下简称奇安 信公司 ...

奇安信科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000003 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 奇安信科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-116 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-015 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

中信建投证券股份有限公司 关于奇安信科技集团股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为奇安信科技集团股 份有限公司（以下简称"奇安信"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2024 年 4 月 19 日 对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 19 日对奇安信进行了持续督导期间的现场检查。现 场检查人员为保荐代表人李彦斌，项目组成员曾宏耀、刘喆汀、王浩。 在现场检查过程中，保荐机构结合奇安信的实际情况，查阅、收集了奇安信 有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与 控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对 外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、本次现场 ...

奇安信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司2023年度会计师事 务所。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对大华会计师事务所2023年度审计工作情 况履行监督职责，具体如下： 一、聘任会计师事务所的情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《奇安信科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司履行了选聘会计 师事务所的相关程序。2023年10月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，董事会同意聘任大华会 计师事务所为公司2023年度会计师事务所。独立董事对该事项发表了事前认可意 见和同意的独立意见。具体详见公司于2023年10月26日刊登在上海证券 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-013 奇安信科技集团股份有限公司 关于对子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、为网神向北京银行申请综合授信额度提供担保 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公 司"）的控股子公司奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称"网 神"），被担保人中无公司关联方。 网神拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行"） 申请综合授信不超过人民币 5 亿元，公司在综合授信额度内为网神提供不超过人 民币 5 亿元的担保额度；网神拟向华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称 "华夏银行"）申请综合授信不超过人民币 5 亿元，公司在综合授信额度内为网 神提供不超过人民币 5 亿元的担保额度；网神拟向宁波银行股份有限公司北京分 行（以下简称"宁波银行"）申请综合授信不超过人民币 3 亿元，公司在综合授 信 ...

奇安信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004205 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 报告编码:京246BE5AGVA 奇安信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度非经 1 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大华会计师赢条所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 www.dahua-co. 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵炳弟） 2023年度，本人作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相 关法律法规、部门规章和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《奇安信科技集团股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）等公司制度的相关要求，始终保持独立董事的独立 性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经 营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现 将2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | 加会议次 | 席次数 | ...

奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐建军) 2023年度，本人作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相 关法律法规、部门规章和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《奇安信科技集团股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）等公司制度的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立 地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议公司专委会及董事会各项议案， 促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 徐建军，男，生于1974年4月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于北京大学民商法专业。2000年9月至2002年3月，任中国银行总行法律事务 部副主任科员；2002年3月至2004年8月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2004 年 ...