证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-021 奇安信科技集团股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 回复： （一）补充披露欠款方期末余额前十名的具体明细，包括应收账款主体名称、 形成时间、形成原因、主要内容、与公司及实际控制人是否存在关联关系或其他 利益关系、可回收性详细说明、坏账计提金额及原因，说明本期坏账准备计提是 否合规，前期坏账准备计提是否充分 1、欠款方期末余额前十名的具体明细，包括应收账款主体名称、形成时间、 形成原因、主要内容、与公司及实际控制人是否存在关联关系或其他利益关系、 可回收性详细说明、坏账计提金额及原因 （1）前十名应收账款客户的具体明细情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对奇安信科技集团股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0151 号，以 下简称"问询函"）。根据问询函 ...

中信建投证券股份有限公司关于 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奇安信"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构。 奇安信于近日收到贵所下发的《关于对奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0151 号，以下简称 "问询函"）。中信建投证券股份有限公司作为奇安信持续督导保荐机构，现就 问询函所涉问题进行了核查，具体情况如下： 一、关于应收账款 年报显示，截至报告期末，公司合并财务报表应收账款原值 737,886.98 万 元，较上年同期增加 29.96%，公司对应收账款计提坏账准备 112,663.48 万元， 应收账款账面价值 625,223.50 万元，占合并财务报表应收账款账面价值占资产 总额的比例为 38.44%。从账龄看，账龄 1 年以内的应收账款余额为 391,396.00 万元，占比 53.04%，较上年同期下降近 13 个百分点。 请公司：（1）补充披 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-019 奇安信科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议 案，现将有关情况公告如下： | 董事会应当向股东公告候选董事、监 | 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 | | --- | --- | | 事的简历和基本情况。 | 董事会应当向股东公告候选董事、监 | | | 事的简历和基本情况。 | | 第一百一十八条 有下列情形 | 第一百一十八条 有下列情形 | | 之一的，董事会应召开临时会议： | 之一的，董事会应召开临时会议： | | （一）代表十分之一以上表决权 | （一）代表十分之一以上表决权 | | 的股东提议时； | 的股东提议时； | | （二）董事长认为必要时； | （二）董事长认为必要时； | | （三）三分之一以上 ...

奇安信科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 公司的分支机构、职能部门不得为保证人。公司的分支机构有公 司的书面授权的，可以在授权范围内提供保证。 第一章 总则 第一条 为规范奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相 关法律、法规和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 公司对外提供担保的原则 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保 风险，不得利用担保延伸对非控制企业的控制权关系或者其他关联关系。公司的 全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对 外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他 人提供担保。 第三条 公司可以为具有独立法人 ...

奇安信科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等有关规定及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指达到法律、法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定 的关于上市公司信息披露标准要求的，将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响或对投资决策有较大影响的事项。本制度所称"披露"系指在规定 的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规 定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和相关部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公 ...

奇安信科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了更好地规范奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等相关法律、法规 和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （七） 由前六项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由 1 （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母； （五） 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六） 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； 第二条 公司将关联交易 ...

奇安信科技集团股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四节 | ...

奇安信科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关 事项》等相关法律、法规和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-020 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范奇 安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提 高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《奇安信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东大会的执行机构和公司 经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章 程的规定履行职责。 第二章 董事会 第五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中 包括独立董事三名。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会， ...