证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-024 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《航天软件关于 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的议案》 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 8 月 22 日 2 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司 对募集资金进行了 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，负责航天软件首次公开发行股 票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与航天软件签订《保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议》 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务 公司的财务报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金 融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 1 股有限公司出资占比2.64%；四川航天工业集团有限公司出资占比 1.82%；中国航天空气动力技术研究院出资占比1.82%；中国卫通集团 股份有限公司出资占比0.91%；中国乐凯集团有限公司出资占比 0. ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-021 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.045 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/8/6 | 2024/8/7 | 2024/8/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 1 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,000,000.00 ...

企业名称：天津神舟通用数据技术有限公司 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-019 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于控股子公司收到违规处理决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 军队采购网（以下简称"军采网"）于2024年6月16日发布公告， 网络空间部队后勤部物资供应处根据军队供应商管理相关规定，决 定对北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称"天津神通"） 自2024年6月16日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在 禁止期内，法定代表人何清法控股或管理的其他企业禁止参加上述 范围军队采购活动，投标代表人张冰禁止代理其他供应商参加上述 范围军队采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的违规处理信息 （一）供应商信息 目前公司整体生产经营活动正常。经查，天津神通未有执行中 与本次禁止范围内的直接采购相关合同。禁止期内，天津神通不能 参加军队物资工程服务采购活动，涉及物资工程服务以外的相关武 器装备 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-017 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024年6月15日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近 期收到人民币 1,392.47 万元的政府补助款，为与收益相关的政府补 助。 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定， 确认上述事项并划分补助类型，预计对公司 2024 年度的利润产生一 定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

案件所处的诉讼阶段：原告盛泰润泽房地产开发有限公司（原 济宁盛泰房地产开发有限公司）撤诉。 公司在本诉讼案件中所处地位：北京神舟航天软件技术股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司神舟航天软件（济南）有限 公司为被告。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-018 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月，公司收到济南高新技术产业开发区人民法院送达 的关于盛泰润泽房地产开发有限公司起诉公司全资子公司神舟航天 软件（济南）有限公司的《开庭传票》及起诉书，案号为（2024）鲁 0191 民初 2393 号，原告称被告未依约履行《关于合作开发济南航天 科技园项目的协议》，应向原告偿还借款，并支付违约金。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （http://www.sse.com.cn/）披露的《北京神舟航天软件技术股份有 限公司关 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2023年年度股东大会的正常 召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京神舟航天软件技术股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等 公司制度的规定，特制定本次会议会议须知，请各位与会人员认真遵 守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-01 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位名称及 参与本次业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5月31日 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待人 航天软件总经理 刘志华、航天软件独立董事 李文华 员姓名 问题1：公司目前的销售布局如何 谢谢 回复：尊敬的投资者，您好！公司统筹整体营销体系，按照“1+2+N” 的业务布局，建立了覆盖行业、区域及产品的营销体系。行业涉及 航天、军工、政府、企业等，营销中心下设市场部、咨询部及航天、 军工和政企三个销售部，统筹公司整体营销体系，暨产品销售、行 业销售和涵盖西北、西南、华东、东北、华中等区域销售，及时掌 握市场信息并为客户提供强有力的技术支持和服务。主要销售区域 辐射了全国主要航天军工企业单位所在地，有利于及时与客户沟通 发现市场机会，同时有利于售后服务及客户关系维护。市场部通过 ...

2024年05月09日 证券研究报告|公司研究|军工公司点评 证券研究报告 ◆ 经营效率维持平稳，募投项目有望形成新的业务增量 证券研究报告 ② 信息技术服务; 中航证券研究所发布 信息化运维服务方面，公司参与了全国信息技术标准化技术委员会于 2021 年发布的信息化运维服务领域的国家标准《信息技术远程运维技术参 考模型》(GB/T39837-2021),典型项目包括中国商飞首款国产大型客机 C919 桌面运维项目、公安部通信系统维护项目、民政部门户网站维护项目、 中共中央组织部全国干部统计系统维保项目、审计署信息系统运维项目、国 家国防科工局核安全中心运维保障项目、国家税务总局业务专网运维项目、 国家市场监督管理总局内部协同办公平台运维项目等。 公司以重点行业应用软件开发技术、大型项目信息系统集成技术等核 2023 年，公司完成首次公开发行股票，实际募集资金扣除发行费用后 的净额全部用于主营业务相关的项目,经公司 2022年第一次临时股东大会 审议批准,拟用于以下项目:1 产品研制协同软件研发升级建设项目;2 神通数据库系列产品研发升级建设项目;3 航天产品多学科协同设计仿真 (CAE)平台研发项目;④ A ...