"限sM | 容诚 审计报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚审字|2025|100Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查测 " 容 1 审计报告 容诚审字[2025]100Z0016 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件")财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了航天软件 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，主动了解公司生 产经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是社 会公众股股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 年出生，博士研究生学历，教授，硕士生导师。1995 年 5 月 至 1997 年 9 月，任北方工业大学经济管理学院教师；2000 年 7 月至 2004 年 9 月，任亿阳信通股份有限公司法律顾问； ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称 "公司")第一届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立 董事工作规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责， 主动了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审议 董事会相关议案，对相关事项发表独立意见，运用专业知识， 为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 本人作为独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司 和全体股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 戚振东，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年出 生，博士研究生学历。2009 年 6 月至今，历任南京审计学院 教师、博物馆副馆长、副院长、 ...

王玉荣女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1965 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1989 年 1 月 至今在对外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理学系 从事教学和科研工作、1996 年 9 月至 2019 年 8 月任技术经 济及管理学学系主任、2010 年 10 月至 2022 年 8 月任创新与 创业研究中心主任；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。 (二)独立性说明 1 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未 在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务， 本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任 职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票， 本人未从公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称 "公司")第一届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的兼职、 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员不 存在在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

前十大流通股东累计持有： 8903.25万股，累计占流通股比： 52.68%，较上期变化： -631.50万 股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2100 | 0.1600 | -231.25 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.55 | -100 | 1.97 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 3.43 | 0 | 1.01 | | 每股未分配利润(元) | -0.10 | 0.10 | -200 | -0.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.63 | 16.67 | -30.23 | 18.95 | | 净利润(亿元) | -0.82 | 0.59 | -238.98 | 0.6 | | 净资产收益率(%) | -4.65 | 4.50 | -203.33 | 10.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-011 推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董 事长的选举及董事会战略委员会委员的补选等相关工作。 马卫华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对马卫华先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢和 诚挚敬意！ 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人 职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事长马卫华先生的书面辞职报告，马卫华先生因 工作调整，申请辞去公司第一届董事会董事、董事长及董事会战略委 员会召集人职务。辞职后，马卫华先生不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，马卫华先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履 行的承诺事项。 根据《中华 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-012 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司公司章程》等有关规定，为完善北京神舟航天软件技术股份 有限公司（以下简称"公司"）治理架构，保证公司董事会的规范运 作，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第一届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名 彭涛先生、忻刚先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历见 附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之 日止。彭涛先生、忻刚先生的任职资格已提前经公司董事会提名委员 会审议通过。本事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 1 附件 彭涛先生、忻刚先生个人简历 彭涛，男，汉 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2025年第三次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-013 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 8 日 至2025 年 4 月 8 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 ...