证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑ ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-029 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 30 日（星期一）至 10 月 11 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理：刘志华 总会计师：武旭庆 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方 式存放募集资金之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神舟航 天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，经审慎核查，就航天软件拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-027 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及 以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八 次会议审定了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存 款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的 情况下，使用最高不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理 授权失效；在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。并同意将 本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无须提交公司股东 大会审 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-028 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 综上，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以 通知存款、协定存款方式存放募集资金。 上述议案内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公 司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款 方式存放募集资金的公告》（2024-027）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资 金的议案》。 监事会认为： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-026 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2024年8月28日 1 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定， 确认上述事项并划分补助类型，预计对公司 2024 年度的利润产生一 定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、获得补助的基本情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近 期收到人民币 1,132.45 万元的国拨资金款，为与收益相关的政府补 助。 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-025 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会、第一届监事会将于 2024 年 8 月 25 日任期届满。鉴于公司 新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第一届董事会、第一届监事会全体 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规 和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，继续履 行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延 期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完 成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688562 公司简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 213 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在 公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人马卫华、主管会计工作负责人武旭庆及会计机构负责人（会计主管人员）贾晶声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《北京神 舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北京 神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"） 编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注 册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票10,0 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-023 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准 确、客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行 了减值测试，对可能发生资产及信用减值损失的相关资产计提减值准 备 。 2024 年 半 年 度 公 司 计 提 各 项 资 产 减 值 损 失 合 计 人 民 币 11,227,365.38 元。具体情况如下表： 单位：人民币元 | 报表项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 11,177,145.68 | | ...