作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称 "公司")第一届董事会独立董事，2023 年度，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《独立董事工 作规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事项发表 独立意见，运用专业知识，为公司的科学决策和规范运作提 出意见和建议，充分发挥了本人独立董事对公司的监督、建 议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进了 公司的规范运作。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戚振东，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年出 生，博士研究生学历。2009 年 6 月至 2018 年 1 月，历任南 京审计大学教师、副院长等职务；2021 年 8 月至今，任公司 独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事，本人均具备独立董事任职资格， 未在公司及其关联企业担任除独 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-010 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 1 款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2023 年度公司应计提信 用减值损失金额 19,572,160.38 元。 （二）资产减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司 （以下简称"航天软件"或"公司"）会计政策、会计估计的相关规 定，为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生的资产及信用减值迹 象的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产及信用减值损失的相 关资产计提减值准备。2023 年度公司计提各项资产减值损失合计人 民币 19,558,336.93 元。具体情况如下表： 单位：人民币元 | 报表项目 | 本年计提 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]23236 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- -1 募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cncf.gov.cn）"并行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mcf.kgv.cn）"并行查 "一 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23236 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司《以下简称"航天软件"）《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 航天软件管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,并保证其内容的真 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航天科 技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科技集团其他十六家成 员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿 元。 企业名称：航天科技财务有限责任公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金人民币 65 亿元，其中：中国航天科技集团 有限公司出资占比 30.20%；中国运载火箭技术研究院出资占比 14.56%；中国空 间技术研究院出资占比 10.92%；上海航天技术研究院出资占比 10.01%；航天动 1 专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-013 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易按照公开、 公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会 损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手方形 成依赖。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》对 上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据 2024 年度经 营计划和以前年度关联交易实际情况，对 2024 年度日常关联交易进 行了合理预计，经公司独立董事全体同意提交公司第一届董事会第二 十四次会议审议通过，拟提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司向关联方采购商品、 设备、技术服务 1,980.00 万元，向关联方 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-009 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京神舟航天 软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）2023 年度实 现归属于上市公司股东净利润为 58,572,758.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 39,413,923.80 元，母公司报表未分 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。 公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 审议 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-007 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼案件的公告 案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭阶段。 公司在本诉讼案件中所处地位：被告。 涉案金额： 1.返还原告借款：本金3100万元及利息（利息以3100万元为基数， 以同期银行贷款利率计算，自2015年12月24日计算至本息清偿之日为 止）。 2.支付违约金：违约金以2000万元为基数，以日万分之五计算， 自2015年12月24日计算至合作协议解除之日为止。 是否会对公司损益产生负面影响：本次诉讼的结果尚存在不确 定性，对公司以前年度、本期及未来利润的影响具有不确定性，最终 影响以法院判决为准。该诉讼案件不影响公司日常生产经营，公司将 积极应对，通过法律途径，切实维护公司和股东合法权益。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司神舟航天软件（济南）有限公司于近日收到济南高新技术产业 开发区人民法院《传票》（2024）鲁 0191 民初 2393 号和起诉书。现 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国枫律股字[2024]A0062 号 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-005 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,840,215 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 270,840,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7100 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7100 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称航天软件或公司）2024年第一次临时股东大会的正常召 开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会 议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大会 ...