证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-004 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 1 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 1 月 5 日 （四）现场检查人员 周耀飞、高文孟、刘君 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为北京神舟航天软 件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对航天软件 2023 年 5 月至本次现场检 查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周耀飞、刘君 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了航天软件的公司章程、股东大 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-001 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度 暨增加现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月10日召开了公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会 第十五次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充 确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议 案》。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价 格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00 元，扣除本次发行 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的 独立董事意见 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月10日召开了第一届董事会第二十三次会议(以 下简称"本次会议")。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章 程》等有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情 况后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次 会议审议的关于《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金 管理额度的议案》的议案发表独立意见如下: 公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，增加现金管理额度人民币 5,000.00 万 元，额度由人民币 30,000.00 万元（含本数）增加至人民币 35,000.00 万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流 动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，有利于提高闲 置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-003 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日收到公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"）出具的《关于更换北京神舟航天软件技术股份有限公司首 次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。 国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保 荐机构，原指定保荐代表人周耀飞、魏安胜负责公司持续督导期间保 荐工作。现魏安胜因退休原因，不再负责公司首次公开发行股票并上 市项目持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决 定由保荐代表人刘君（简历见附件）接替其持续督导工作，履行保荐 职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保 荐代表人为周耀飞和刘君，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 公司董事会对魏安胜在公司首次公开发行股票以及持续督导期 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限 公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金 管理额度的议案》。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-002 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 2 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理 额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就航天软件补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现 金管理额度的事项进行了审慎核查，核查如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 为 ...

Group 1: Core Business and Products - The company focuses on three main business areas: software products (basic and industrial software), IT services (audit IT services, secure cloud services, IT operation services), and information system integration, primarily targeting the aerospace and government sectors [2][3]. - The core product, the Shentong Database Management System, is an enterprise-level relational database with independent intellectual property rights, widely applicable across various sectors [2][3]. Group 2: Business Structure Optimization - The company aims to continuously optimize its business structure, strengthening its basic software and IT services while promoting its proprietary products [3]. - Plans include enhancing the research and development of industrial software and database products, maintaining stable growth in audit IT services, and improving operational quality [3]. Group 3: Product Competitiveness and Innovation - The company has implemented a refined R&D management model to enhance product competitiveness, focusing on high-end talent cultivation and innovation in R&D systems [3]. - Regular market analysis and feedback collection from frontline teams are conducted to align product features and pricing with market demands [3]. Group 4: Market Share and Strategic Deployment - Strategies to increase the market share of the Shentong Database include strengthening channel capabilities and establishing regional distributors [3]. - The company is actively engaging with key industries, such as healthcare, to build trust and promote its products [3]. Group 5: New Initiatives and Service Transformation - The company aims to transform into a high-reliability common software provider and a digital transformation service provider [3]. - The establishment of the first 4S store signifies a shift from project delivery to long-term service, emphasizing value creation for clients [3].

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 本事项尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收 入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计 客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 19 家。 2．投资者保护能力 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的 独立董事意见 独立董事：王玉荣、李文华、戚振东 2023 年 12 月 27 日 2 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议 (以下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次会议审 议的《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》发表独立意见如下: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券 法》要求的会计师事务所，具备相应的执业资质和为上市公 司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够严格遵循 法律法规要求，遵循独立、客观、公正的执业准则，独立实 施审计工作，切实履行外部审计机构责任与义务。本次续聘 会 ...